Suosnivač BitMEX-a Arthur Hayes zaslužuje više od godinu dana zatvora

Prema američkim tužiocima, suosnivač berze kriptovaluta BitMEX – Arthur Hayes – trebao bi ostati iza rešetaka više od 12 mjeseci jer je njegova kompanija prekršila zakone protiv pranja novca. Očekuje se da će ga sud osuditi na kaznu od šest mjeseci do godinu dana u saveznom zatvoru pošto je u februaru priznao krivicu za kršenje Zakona o bankarskoj tajni.

Jedna godina nije dovoljna

Platforma za razmjenu digitalne imovine i derivate – BitMEX – dospjela je na naslovnice u oktobru 2020. kada je Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) optuženi suosnivači Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed zbog neuspjeha da uspostave i održe AML program. Tužioci su tvrdili da su postupci rukovodilaca pretvorili mjesto trgovanja u „platformu za pranje novca“.

Sljedeće tužbe dovele su do finansijske kazne od 100 miliona dolara nametnute BitMEX-u, dok su suosnivači odstupili.

U februaru ove godine, Hayes molio se kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret, što bi mu moglo odobriti smanjenu kaznu zatvora od šest do 12 mjeseci. Pored toga, pristao je da plati kaznu od 10 miliona dolara.

Međutim, američki tužioci opini da ova kazna ne izgleda dovoljno oštra. Imajući u vidu prekršaje koje je učinio, Hayes zaslužuje da bude u saveznom zatvoru više od godinu dana, dodali su:

“Nema sumnje da je ovaj slučaj bio izuzetno pomno praćen u industriji kriptovaluta. Usklađenost platformi za kriptovalute bit će nedostižna ako njihovi operateri vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona.”

Sa svoje strane, Hayesovi advokati su insistirali da njihov klijent ne bi trebalo da vidi zatvorsku ćeliju iznutra i dopustiti da slobodno putuje u inostranstvo. Tvrdili su da je ovaj slučaj prekretnica za buduća kršenja zakona i da će pomoći američkoj vladi u rješavanju novčanih zločina povezanih s kripto platformama.

Ured za probaciju također smatra da Hayes ne bi trebao ići u zatvor, te preporučuje dvogodišnju uslovnu kaznu.

Drugi suosnivači nisu sigurni

Bili su i Benjamin Delo i Samuel Reed udario sa novčanim kaznama za kršenje BitMEX-ovog zakona. Ranije ovog mjeseca, CFTC im je naložio da plate po 10 miliona dolara kazne.

Osim toga, njihove sudske kazne zakazane su za 15. jun (Delo) i 13. jul (Reed) jer ostaje nepoznato da li će ih čekati zatvorska, uslovna ili dodatne novčane kazne.

Istaknuta slika ljubaznošću VanityFair-a