Bithumb uredi pretreseni jer se gomilaju pravni problemi (izvještaj)

Još više problema za južnokorejsku kripto mjenjačnicu Bithumb se sprema jer su u četvrtak navodno pretreseni njeni uredi.

Vlasti su pokrenule istragu o potencijalnoj manipulaciji cijenama kovanice koja je navedena na platformi, navodi a izvještaj od Yonhap. Dotični token nije otkriven.

Tužioci su rekli da istražuju transakcije povezane sa određenom osobom ili entitetom koji navodno manipuliše cijenom novčića kako bi ostvario profit. U saopćenju, Okružno tužilaštvo u Seulu navodi,

“Ovo je pretraga i zapljena kako bi se osigurali detalji transakcije određenog novčića i nema nikakve veze s Bithumb-om.”

Pored Bithumba, tužioci planiraju da ispitaju detalje transakcije i na drugim kripto berzama na kojima se nalazi token.

Hapšenje osnivača

Najnoviji razvoj događaja dolazi samo nekoliko dana nakon južnokorejskih vlasti traženo nalog za hapšenje Kang Jong-Hyuna, predsjednika i vlasnika Bithumba, zbog optužbi za pronevjeru. Dvojica drugih rukovodilaca, uključujući njegovu mlađu sestru, Kang Ji-Yeon, izvršnu direktoricu dvije podružnice Bithumb kojima se javno trguje – Inbiogen i Bucket Studio – također su optuženi za pronevjeru, kršenje povjerenja i nezakonite transakcije.

Tužilaštvo južnog okruga Seula je tvrdilo da su rukovodioci prevarili sredstva kompanije i urotili se da manipulišu cijenama dionica.

Bithumb je jedna od pet preostalih kripto berzi u zemlji nakon havarije u cijeloj industriji 2021. godine koja je dovela do zatvaranja gotovo 70 lokalnih trgovačkih mjesta koja nisu ispunila regulatorne zahtjeve. Nekoliko njegovih rukovodilaca suočilo se s ozbiljnim optužbama posljednjih godina.

U decembru je najveći dioničar kripto berze, Park Mo, bio pronađeno mrtav ispred svoje kuće nakon što su mu braća i sestre Kang namjestili osumnjičenog u tužilačkoj istrazi o navodnoj pronevjeri i manipulaciji dionicama. Mo je uhapšen zbog navodnog uništavanja dokaza prije pretresa tužilaštva. Nekoliko izvještaja lokalnih medija sugerira da je izvršni oduzeo sebi život.

Naknade za poreznu prevaru

U još jednoj odvojenoj istrazi, južnokorejska nacionalna poreska služba (NTS) pokrenut “posebnu poresku istragu” protiv Bithumb Korea i Bithumb Holdingsa i njegovih filijala za potencijalnu utaju poreza putem domaćih i međunarodnih transakcija.

Bithumb je podvrgnut poreznoj istrazi po drugi put nakon 2018. godine kada je dobio novčanicu od više miliona dolara za zaostale poreze, iako je istraga utvrdila da kompanija nije kriva za utaju poreza.