Pismo je na zidu za optuženog kripto prevaranta Satisha Kumbhanija jer ga američka porota tereti po više tačaka optužnice za prevaru s kriptovalutama, zbog čega bi mogao dobiti i do 70 godina zatvora.
Federalna porota u San Diegu podigla je optužnicu, optužujući osnivača platforme za ulaganje u kriptovalute BitConnect za upravljanje Ponzi shemom.
Sudski dokumenti otkrivaju da je osnivač, Satish Kumbhani, lagao investitore o proizvodu pod nazivom "Program pozajmljivanja". Proizvod za pozajmljivanje je navodno koristio „BitConnect Trading Bot“ i „Softver za volatilnost“ za trgovinu na osnovu volatilnosti kriptovaluta. BitConnect je funkcionisao kao Ponzi šema, prema optužnici, jer je kompanija plaćala ranim investitorima sredstvima kasnijih investitora. Kumbhani i njegova kohorta zavjerenika izvukli su blizu 2.4 milijarde dolara od investitora.
Kumbhani je zatvorio program pozajmljivanja nakon godinu dana. Zatim je koristio svoju mrežu marketera da manipuliše cijenom BitConnectove izvorne digitalne imovine, BitConnect Coin (BCC), kako bi izmislio potražnju za valutom. Sredstva dobijena prijevarom pažljivo su preusmjerena kroz BitConnect-ov niz kripto novčanika i druge međunarodne kripto berze.
Kumbhani je vodio BitConnect kao posao za prijenos novca, ali nikada nije registrirao kompaniju prema Zakonu o bankovnoj tajni. Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) provodi zakon koji primorava finansijske institucije da održavaju bazu podataka o kupovini instrumenata u gotovini, podnose izvještaje o gotovinskim transakcijama za transakcije veće od 10 dolara i prijavljuju sumnjive aktivnosti. Sumnjiva aktivnost može biti povezana s pranjem novca, utajem poreza ili drugim krivičnim djelima.
Poznate kripto Ponzi šeme
Ponzi šeme nisu ništa novo, a BitConnect je okupirao Ponzi teritoriju barem od 2018. godine, iako je više puta ponovo rođen s različitim osnivačima. Navodni vlasnik originalnog BitConnecta, Divyesh Darji, uhapšen je 2018.
Nekoliko drugih zapaženih slučajeva pojavilo se u prostoru kriptovaluta. Nedavno su vojna policija i Rapid Ostensive Intervention Group u Brazilu uhapsili Južnoafrikanca Johanna Steynberga zbog obećanja povrata do 10% u najvažnijoj kripto prevari 2020. godine. Više od 29,000 BTC prošlo je kroz ruke Steynbergove kompanije Mirror Trading International.
Još jedan slučaj pojavio se u Brazilu 2021. godine, gdje je federalna policija razbila Ponzijev plan i zaplijenila 30 miliona dolara. Vlasti su uhapsile petoricu, od kojih je jedno bio Gladson Acácio, koji je navodno prebacio milijarde dolara putem piramidalne šeme, obećavajući do 15% povrata.
Gutenberg Dos Santos, Panamac, uhapšen je u svojoj domovini zbog Airbit Ponzi šeme koja je navela investitore da misle da će zaraditi dio profita i nerealno velike stope povrata. Vjeruje se da je Ponzi shema generirala preko 20 miliona dolara od svog početka 2015. Dos Santos je naknadno izručen SAD-u kako bi se suočio sa suđenjem i kaznom od 20 do 30 godina.
Posvećeni smo pravdi, kaže američki tužilac
Vlasti su nepokolebljive da će nastaviti da se bore za žrtve prevare sa kriptovalutama. “Tužilaštvo SAD-a i naši partneri za provedbu zakona posvećeni su traženju pravde za žrtve prijevare s kriptovalutama”, rekao je Randy Grossman, američki državni odvjetnik za južni okrug Kalifornije. Ako Khumbani bude osuđen po svim optužbama, prijeti mu kazna do 70 godina zatvora. Trenutno je u bjekstvu.
Šta mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/