Kripto berza Binance US premjestila je 400 miliona dolara sa svoje platforme u trgovačku firmu kojom upravlja izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao, a Reuters izvesti danas potraživanja, citirajući dokumente.
Novac je premješten u prva tri mjeseca 2021. sa američkog računa Binance u Silvergate banci u Merit Peak Ltd, objavila je novinska agencija.
Merit Peak Ltd je malo poznata trgovačka firma kojom navodno upravlja Zhao. Američka komisija za vrijednosne papire i berzu rekao prošle godine da je istraživao firmu.
Binance US je razmjena digitalne imovine za američke klijente. To je partner najveće svjetske kripto berze Binance, ali se navodno vodi nezavisno.
Reuters također citira tekstualne poruke američkih rukovoditelja Binancea zabrinutih zbog protoka sredstava. Bivša izvršna direktorica Binance-a u SAD-u Catherine Coley pitala je o transferima u to vrijeme, nazvavši ih "neočekivanim", navodi Reuters. Coley je u aprilu 2021. neopravdano zbačen s mjesta izvršnog direktora Binance US, a zamijenio ga je bivši šef OCC-a Brian Brooks—koji je i sam napustio kompaniju tri mjeseca kasnije.
Ni Binance ni Binance američki predstavnici nisu odmah odgovorili Dešifriraj's zahtjev za komentar.
Jučer, Binance rekao vjerovatno bi platio kazne za rješavanje istraga SEC-a.
Budite u toku sa kripto vestima, primajte svakodnevna ažuriranja u inbox.
Izvor: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz