U svom prvom intervjuu nakon pada FTX-a u novembru, šef Binancea Changpeng Zhao (CZ) je insistirao da je Binance čista berza – da se poklapa sa trgovinama, ali ne trguje fjučersima ili se ponaša kao trgovačka prodavnica.
„Mi smo veoma čist i jednostavan posao“, rekao je CZ u jednom Pitaj me bilo sta (AMA) Twitter Spaces 15. novembra — samo dan nakon što je FTX pao. „Takođe, sami ne trgujemo fjučersima. Mi nemamo firmu za trgovinu zalagaonicama. Dakle, mi ne pokušavamo da zaradimo novac od same trgovine…
„Na kraju, mi imamo market mejkere i veoma se oslanjamo na treće strane koji obezbeđuju likvidnost,“ rekao je on. “Postoji jedan market-mejker čiji sam investitor i dioničar, a taj dobavljač likvidnosti ne ostvaruje profit. Zato pokušavamo da jednostavno ne izgubimo novac, tako da oni samo obezbeđuju likvidnost na tržištu i nisu vođeni profitom.”
Tokom istog intervjua, CZ je priznao da je jedan od Binanceovih revizora bio i revizor za FTX, ali nije spomenuo ime. FTX revizori koji su provjerili njegov dokaz o rezervama bio je Armanino LLP, ali od pada FTX-a prestao je nuditi svoje usluge provjere kripto mjenjača.
Međutim, jučerašnja žalba koju je podnijela američka Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) protiv Binance, CZ, i glavnog službenika za usklađenost, Samuela Lima, sugerira da je firma definitivno is trgovačka radnja. Prema tužbi podnesenoj na saveznom sudu u Čikagu, Binance ima sopstvenu neregistrovanu trgovinu preko svog „kvantnog deska“.
Pročitajte više: Višemilionski transferi firmama iz CZ zbunili su Catherine Coley
CFTC kaže da je Binance trgovao na sopstvenoj platformi sa 300 naloga koji su svi bili povezani sa CZ-om, kao i sa američkim trgovačkim firmama Merit Peak i Sigma Chain. CZ je također trgovao sa svoja dva lična računa, dok je Merit Peak ulazio u OTC transakcije sa Binanceovim klijentima. Derivati kojima se trguje Sigma Chain. Binance nikada nije otkrio da trguje na vlastitim tržištima protiv vlastitih klijenata.
Osim toga, CFTC navodi da su Binance i CZ rutinski nudili ilegalne derivate i nisu uspjeli održati adekvatne provjere poznavanja svog klijenta (KYC) i protiv pranja novca (AML) za američke klijente. Komisija izvore poruka koje su slali najviši rukovodioci u firmi kao potvrda da su donosioci odluka bili više nego svjesni njegovog sumnjivog poslovanja – oni su ga aktivno ohrabrivali.
CZ kaže da je CFTC odijelo glupost - ali bi moglo natjerati Binance US da zatvori
CZ je uzvratio na tvrdnje CFTC-a. U postu na Binance blogu objavljenom istog dana kao i žalba komisije, on je rekao da „Binance.com ne trguje zarad profita niti „manipuliše“ tržištem ni pod kojim okolnostima.”
Iako je CZ priznao da Binance "trguje" u brojnim situacijama, sve su to neophodne poslovne aktivnosti koje imaju za cilj pretvaranje kripto prihoda u fiat za pokrivanje troškova, ili "trgovanje" sa filijalama koje obezbeđuju likvidnost za manje likvidne parove, tvrdi on.
“Ove podružnice se posebno prate kako ne bi imale velike profite”, navodi se u saopštenju.
CZ je dalje rekao da zaposlenima nije dozvoljeno da trguju fjučersima, uključujući njega samog. “Također nikada nisam učestvovao u Binance Launchpadu, zaradi, marže ili fjučersa,” napisao je.
Osim toga, CZ je odbacio tvrdnje CFTC-a da Binance nije implementirao odgovarajuće KYC i AML provjere. “Blokiramo američke korisnike prema nacionalnosti (KYC), IP-u (uključujući najčešće korištene VPN krajnje tačke izvan SAD), mobilnom operateru, otiscima prstiju uređaja, bankovnim depozitima i isplatama, blockchain depozitima i povlačenjima, brojevima spremnika kreditnih kartica i još mnogo toga.
“Svjesni smo da nijedna druga kompanija ne koristi sisteme sveobuhvatnije ili efikasnije od Binancea.”
Pročitajte više: Kineski korisnici zaobišli su Binance KYC zahvaljujući pomoći Binancea
Glasnogovornik Binance-a rekao je za Protos: „Napravili smo značajna ulaganja u protekle dvije godine kako bismo osigurali da nemamo aktivnih američkih korisnika na našoj platformi. Tokom tog perioda, od otprilike 100 ljudi u našem timu za usklađenost, danas smo došli do oko 750 osnovnog i pratećeg osoblja za usklađenost, uključujući skoro 80 osoblja sa prethodnim iskustvom u provođenju zakona ili regulatornim agencijama i otprilike 260 osoblja sa profesionalnim certifikatima u skladu s propisima.”
Međutim, CFTC je daleko od jedinog entiteta koji tvrdi da je Binance ohrabrio korisnike da zaobiđu KYC i AML provjere. Izvještaj CNBC-a objavljen prošle sedmice pokazuje snažne dokaze da su zaposlenici Binancea rekli korisnicima u kontinentalnoj Kini da koriste VPN-ove za registraciju kao da su na Tajvanu. Izričito im je rečeno da ne koriste VPN-ove porijeklom iz SAD-a, Singapura ili Hong Konga, jer Binance ograničava korisnike iz tih zemalja.
U julu 2022., u izvještaju Reutersa sugerirano je da je Binance izbjegao američke sankcije služeći korisnicima sa sjedištem u Iranu. Pružio je dokaze koji pokazuju da su najviši rukovodioci bili svjesni rupe i čak su se interno hvalili time.
Prema izvještaju brokera Bernsteina, Binance US trenutno čini manje od 5% globalnih operacija berze. Međutim, tužba CFTC-a citira interni paket finansijskog izvještavanja koji tvrdi da Binance US doprinosi 16% Binance-ovog trgovačkog prihoda.
Ako se tvrdnje CFTC-a dokažu na saveznom sudu, komisija ne bi mogla podnijeti krivičnu prijavu protiv CZ-a. Međutim, ima moć da udari Binance ogromnim kaznama i kaznama, ili da potpuno zatvori Binance US u nagodbi. Prema Bernsteinu, ovo ne bi imalo značajan utjecaj na kripto tržišta jer nije materijalno za ukupne prihode Binancea.
Ali isto se ne može reći za njegov utjecaj na Binanceov opstanak. Ovo je daleko od jedinog regulatornog nadzora s kojim se berza suočava - kako u SAD-u tako i na globalnom nivou. Gašenje najveće kripto berze u SAD moglo bi imati slabe efekte na regulatornu kontrolu u drugim jurisdikcijama. I što više CZ poriče sve veći broj prilično upečatljivih navoda, sve je teže povjerovati da nemaju zasluge.
Podebljani citati su naš naglasak. Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut, Instagram i Google vijesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/