Centralizovana berza kriptovaluta Binance je prebacila procenjenih 400 miliona dolara sa svog računa u američkoj Silvergate banci u trgovačku firmu kojom upravlja CEO Changpeng Zhao, preneo je Reuters.
Binance navodno premjestila je sredstva između januara i marta 2021. sa trgovačkog računa, BAM Trading, u Merit Peak - kompaniju za koju se kaže da je sada pod istragom SEC-a.
Još nije utvrđeno da li su transferi uključivali sredstva klijenata, navodi Reuters. Ali Binanceovi javni uslovi iz tog vremena pokazuju da su depoziti klijenata bili zadržani u Silvergateu i Prime Trustu sa sjedištem u Nevadi.
Čini se da je ova situacija posljednji primjer Binance-a koji je bio pod nadzorom regulatora - uključujući i dobijanje obavještenja SEC Wellsa zbog izdavanja "neregulisanih vrijednosnih papira". Wellsovo obaveštenje je obično poznato kao prethodnica da SEC preduzima regulatorne mere protiv finansijskog entiteta.
Kripto berza se suočila sa rastućim nedavnim pritiscima, uključujući kontrakciju njenog matičnog tokena, BUSD. Odlivi stabilnog novca nedavno su premašili milijardu dolara na vijest da je SEC dao još jedno Wells obavještenje BUSD-ovom emitentu, Paxos.
Prema podacima iz banke, prema Reutersu, 650 miliona dolara prebačeno je sa Prime Trusta na račun Binance US tokom prvog kvartala 2021.
SEC također istražuje odnos između Zhaoa i američkih filijala Sigma Chain AG i Merit Peak, za koji se smatra “vjerovatno” će rezultirati finansijskim kaznama.
Rečeno je da američki rukovodioci Binance nisu svjesni odliva. Catherine Coley, izvršna direktorica Binance US u to vrijeme, nazvala je transfere "neočekivanim", prema tekstualnim porukama koje je pregledao Reuters.
Druga izvršna direktorica Binancea, Susan Li, navodno se nije pozabavila transakcijama – ali je rekla da je Merit Peak dobavljač koji olakšava trgovanje za Binance.US.
Glasnogovornik Binancea nije odmah vratio zahtjev za komentar.
Svake večeri primajte dnevne vijesti o kripto vijesti i uvide na svoju e-poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.
Želite li da se alfa pošalje direktno u inbox? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tweetove koje ne možete propustiti i još mnogo toga od Blockworks Research's Daily Debrief.
Jedva čekam? Saznajte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas Google vesti.
Izvor: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds