Istraživački izvještaj sugerira da je glavna burza kriptovaluta Binance stajala iza prijenosa sredstava od otprilike 400 miliona dolara sa računa Binance.US na trgovačku firmu kojom upravlja CEO Changpeng Zhao.
Prema izvještaju Reutersa od 16. februara, istraga Binanceovih bankarskih zapisa i poruka kompanije pokazala da je više od 400 miliona dolara poslano u nizu transakcija u 2021. sa računa pod kontrolom Binance.US trgovačkoj firmi Merit Peak. Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država navodno pokrenuo istragu u potencijalne veze između Binance.US i iste trgovačke firme u februaru 2022.
Reuters je izvijestio da je glasnogovornik Binance.US rekao da Merit Peak "niti trguje niti pruža bilo kakve usluge na Binance.US platformi" i da samo zaposlenici berze imaju pristup njenim bankovnim računima. Sredstva je pohranio Binance.US koji posluje kao BAM Trading Services u Silvergate banci.
Izvještaj je pao usred Binancea objavljivanje post na blogu pod naslovom “Izgradnja povjerenja u kripto ekosistem”, u kojem berza kaže da se sredstva kupaca “treba koristiti samo na načine koje su kupci izričito ovlastili”. Binance suprotstavila se sličnom izvještaju Reutersa iz juna 2022. godine, navodeći da je razmjena omogućila pranje novca u vrijednosti milijardi dolara, tvrdeći da je novinska kuća širila dezinformacije.
Bilo je mnogo pokušaja da se povuku paralele https://t.co/AZwoBOgsqS i lažne berze koje su bankrotirale. Prave činjenice govore same za sebe: nema poređenja.
Naš rukovodeći tim je popunjen bivšim zaposlenima DOJ-a, SEC-a, FBI-a i NYFed-a koji su… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februar 16, 2023
Povezano: Binance priprema čekovnu knjižicu za potencijalne kazne američkih regulatora: Izvještaj
Pokrenut 2019. godine, Binance.US djeluje kao odvojeni entitet od Binancea, koji uglavnom nije dostupan korisnicima u Sjedinjenim Državama zbog lokalnih propisa. Vlasti njujorškog odjela za finansijske usluge također su navodno ciljano na Binanceove rezerve, što je dovelo do razbijanja njegovog BUSD-a (BUSD) stablecoin.
Ažuriranje (17. februar u 2:23 UTC): Ovaj članak je ažuriran tako da uključuje tweet od 16. februara sa Binance.US.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report