Binance zamrznuo 1.5 miliona dolara vezanih za šemu pranja novca

Indijska agencija za provođenje zakona Direkcija za provedbu zakona (ED) zamrznula je više od 1,5 miliona dolara položenih na kripto mjenjaču Binance. Sredstva su deponovana u Bitcoin-u putem transakcijske veze sa kripto mjenjačnicom WazirX i aplikacijom za mobilne igre pod nazivom E-Nuggets.

Prema saopštenje za javnost Uprave za izvršenje, Mobilna aplikacija je povezana s Aamirom Khanom, a istraga o pranju novca pokrenuta je u julu. Ova osoba i drugi optuženi su za navodno kršenje Zakona o pranju novca pritužbom koju su podnijele vlasti Federalne banke.

Povezani subjekti sa ovim navodnim nezakonitim aktivnostima su aplikacija za mobilne igre E-Nuggets, kripto berza WazirX, njena matična kompanija Zanmai Labs i kripto berza Binance. Kao Bitcoinist prijavljeno, Changpeng “CZ” Zhao, izvršni direktor Binancea, negirao je optužbe.

Prije dva mjeseca, kada je pokrenuta početna istraga, CZ je na Twitteru razjasnio svoju umiješanost s WazirX-om i naveo da ne postoje finansijske veze između platformi za razmjenu. U to vrijeme, ED je optužio ove entitete da rade sa „labavom“ regulatornom kontrolom i bez politike poznavanja svog klijenta (KYC). Agencija za provođenje zakona je saopštila:

Podstičući nejasnoće i slabe norme za borbu protiv pranja novca, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech kompanija u pranju prihoda stečenih kriminalom korištenjem kripto rute.

Sada, ED tvrdi da je pojedinac koji stoji iza E-Nuggetsa, Aamir Khan, kreirao aplikaciju sa “svrhom da obmane javnost”. Nakon što je od E-Nuggetsa prikupljena "velika količina novca", osumnjičeni je prekinuo transakcije i povukao sredstva.

Kasnije je loš akter „obrisao“ podatke korisnika sa servera aplikacija. ED tvrdi da su ukradena sredstva prebačena pomoću kripto berzi. Loši akteri su bili u mogućnosti da otvore “lažne račune” u kripto mjenjači WazirX, deponuju sredstva, a zatim su nastavili da prenose sredstva na Binance. U izdanju se tvrdi:

Stanje navedenih prenesenih kriptovaluta, tj. 77.62710139 Bitcoina što je ekvivalentno 1573466 USD (približno 12.83 Crore) na Binance kripto berzi, je zamrznuto.

Binance pojačava saradnju sa agencijama za provođenje zakona?

ED i drugi subjekti su optužili Binance za navodno omogućavanje pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti. Predstavnici kompanije, uključujući njenog generalnog direktora, negirali su bilo kakve optužbe, braneći politiku KYC platforme i protiv pranja novca (AML).

U nedavnom postu koji je podijelio CZ, razmjena objavio “Globalni program obuke za sprovođenje zakona”. Prema Binance-u, inicijativa je stvorena kako bi se „pomogalo organima za provođenje zakona u otkrivanju finansijskih i sajber kriminala i pomoći u procesuiranju loših aktera koji iskorištavaju digitalnu imovinu“.

2021. godine kripto berza je pokrenula odjeljenje za istrage. Podaci koje je dala burza tvrde da je ovaj tim učestvovao u nekoliko aktivnosti širom svijeta i radio sa agencijama za provođenje zakona u nekoliko zemalja.

Berza tvrdi da su njihove KYC i AML politike i saradnja sa međunarodnim agencijama za provođenje zakona omogućile da dobiju dozvole za rad u Francuskoj, Italiji, Španiji i drugima. U vrijeme pisanja ovog teksta, Binance Coin (BNB) se trguje po cijeni od 279 dolara sa profitom od 3% na niskim vremenskim okvirima.