Izvršni direktor Binancea mogao bi se suočiti s krivičnim prijavama u SAD-u

Prema nedavni izveštaj Prema Reutersu, "najmanje" pola tuceta američkih federalnih tužilaca uvjereno je da su prikupili dovoljno dokaza za podizanje krivične prijave protiv izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa.

Međutim, ima i onih koji ostaju na ogradi, tvrdeći da za ovako agresivan potez mora biti više dokaza. Završetak velike istrage o najvećoj razmjeni za sada je odgođen jer nema konsenzusa među tužiocima.

To se navodi u izvještaju, koji se poziva na anonimne izvore Binance a njeni najviši rukovodioci mogli bi biti optuženi za kršenje pravila protiv pranja novca i omogućavanje lošim akterima da izbjegnu sankcije.

Američki tužioci počeli su da istražuju Binance još 2018. godine zbog zabrinutosti zbog kriminalaca koji koriste berzu za pranje nezakonito stečenih sredstava.

Prema Reutersovoj istrazi koja je sprovedena ranije ove godine, Binance je navodno obradio milijarde dolara vrijedne prljave kriptovalute od onih koji izbjegavaju kriminal i sankcije.

Binance tim predvidljivo odbijen navode iznesene u članku, tvrdeći da je njegov tim za sigurnost i usklađenost povećao broj zaposlenih za 500%. Osim toga, burza kaže da nema uvid u unutrašnje djelovanje američkog ministarstva pravde uprkos tome što je navodno angažirala bivšu šeficu Odjela za pranje novca i povrat imovine (MLARS) Kendall Day da vodi razgovore s tužiocima.

Kako prenosi Reuters, Ministarstvo pravde razgovaralo je o mogućim sporazumima o priznanju krivice sa Dayom.

Cijena Bitcoina, najveće kriptovalute, pala je ispod 17,000 dolara na vijestima Binance.