Bahamski regulatori preuzimaju kontrolu nad imovinom FTX-a

Komisija za vrijednosne papire Bahama objavila je u četvrtak da je naložila da se sva digitalna imovina FTX Digital Markets Ltd (FDM) prenese na čuvanje u digitalni novčanik koji kontrolira Komisija.

Otkriveno je da su barem neki od miliona dolara u fondovima FTX klijenata koji su se preselili sa berze pod vrlo čudnim okolnostima premješteni prema uputama bahamskih regulatora. Novoimenovani izvršni direktor FTX-a, John Ray, rekao je:

[Postoje] vjerodostojni dokazi da je vlada Bahama odgovorna za usmjeravanje neovlaštenog pristupa sistemima dužnika u svrhu pribavljanja digitalne imovine dužnika—što se dogodilo nakon pokretanja ovih slučajeva.

Komisija za vrijednosne papire Bahama saopštila je u četvrtak da je izdala nalog prema postojećim vlastima koji joj dozvoljavaju da djeluje ako treba da zaštiti klijente ili njihova sredstva. Komisija je u saopštenju za javnost rekla:

Komisija za vrijednosne papire Bahama („Komisija“), u vršenju svojih ovlasti regulatora koji djeluje na osnovu naloga koji je izdao Vrhovni sud Bahama, poduzela je radnju usmjeravanja prijenosa svih digitalnih sredstava FTX-a Digital Markets Ltd. ('FDM') u digitalni novčanik koji kontrolira Komisija, radi čuvanja. Dodatno, hitna privremena regulatorna mjera bila je neophodna da bi se zaštitili interesi klijenata i povjerilaca FDM-a.

Najkasnije sudski podnesak da bi postao javan, FTX je rekao da je "osigurao samo dio digitalne imovine FTX grupe za koju se nadaju da će povratiti" dodajući da ima 740 miliona dolara u hladnom novčaniku. Reports by Dešifriraj dodaju da je FTX priznao da nisu bili u mogućnosti da objasne tri glavne praznine u praćenoj imovini:

Ova stanja isključuju kriptovalutu koja trenutno nije pod kontrolom dužnika kao rezultat (a) najmanje 372 miliona dolara neovlaštenih transfera pokrenutih na datum peticije, (b) razvodnjenog 'kovanja' od približno 300 miliona dolara u FTT tokenima od strane neovlaštenog izvora nakon datuma peticije, i (c) propust suosnivača i potencijalno drugih da identifikuju dodatne novčanike za koje se vjeruje da sadrže imovinu dužnika.

Neovlašteni transferi u iznosu od 650 miliona dolara otkriveni su 11. novembra, što je mnoge navelo na pomisao da je možda riječ o velikom piskaralo ciljanje na FTX. Istog dana, američki generalni savjetnik FTX-a Ryne Miller označio je transfere kao "neovlaštene" dodajući da je firma počela premještati svoju preostalu imovinu u hladnjaču kako bi "umanjila štetu".

Kružile su glasine da su neovlaštene transfere radile vlasti Bahama, ali Komisija je izdala saopštenje u kojem je to demantirala, rekavši da „nije uputila, ovlastila ili predložila FTX Digital Markets Ltd. da daje prioritet povlačenjima za bahamske klijente. ” U saopštenju Komisije se navodi da bi radnja poput ove mogla predstavljati "poništivu prednost" prema njenim pravilima o stečaju i da bi mogla zahtijevati "povraćaj sredstava od kupaca sa Bahama". Agencija je dodala:

U svakom slučaju, Komisija ne odobrava preferencijalni tretman bilo kojeg investitora ili klijenta FTX Digital Markets Ltd. ili na drugi način.

FTX Digital Markets je 15. novembra u Sjedinjenim Državama podneo zahtev za stečaj u skladu sa Poglavljem 15, samo nekoliko dana nakon što je ostatak FTX grupe podneo zahtev za Glava 11 stečaj. Začudo, FDM je podnio zahtjev u južnom okrugu New Yorka, umjesto u Delawareu gdje su ostale kompanije izdale svoje prijave.

Reći da je ono što se dogodilo s FTX grupom bizarno, čudno i potpuno zbunjujuće bilo bi najmanje. Svaki dan sve više informacija izlazi na vidjelo zbog čega se kupci, investitori i čitava kripto industrija, zapravo, češu po glavi, a cjelokupno tržište se raspada.