Šest ljudi uključenih u "Ponzi šemu" kriptovalute koja je zaradila oko 100 miliona dolara tokom pet godina izjasnilo se krivim za niz optužbi za prevaru i pranje novca, od kojih svaka nosi maksimalnu kaznu od 20 do 30 godina zatvora.
Jedan od osnivača "AirBit Cluba", Pablo Renato Rodriguez, posljednji je 8. marta izjasnio se krivim za optužbe za zavjeru u vezi sa prevarama.
prema prema izjavi Ministarstva pravde Sjedinjenih Država (DOJ) od 8. marta, AirBit Club je bila lažna kompanija za rudarenje i trgovinu kriptovalutama koja je radila između 2015. i 2020., gdje su rukovodioci i promoteri naveo investitore žrtve da povjeruju da će ostvariti zagarantovani pasivni prihod i profit od bilo kojeg kupljenog članstva.
Operateri i advokat globalne multimilionske kriptovalute Ponzi šeme “AirBit Club” priznali su krivicuhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— američki tužilac SDNY (@SDNYnews) Mart 8, 2023
Prema DOJ-u, počinioci su putovali širom Sjedinjenih Država, Latinske Amerike, Azije i istočne Evrope kako bi plasirali AirBit na "raskošne izložbe" kako bi uvjerili investitore da kupe članstvo u AirBit Clubu.
Žrtve su vidjele da se "profit" akumulira na online portalu AirBit Cluba, ali nikada nije bilo stvarnog rudarenja ili trgovanja. Od jedne žrtve koja je pokušala da se povuče zatraženo je da „unese novu krv“ u šemu AirBit Cluba kako bi povukla svoja sredstva.
Američki tužilac Damian Williams rekao je da su operateri koristili sredstva od žrtava kupuju luksuzne automobile, kuće i nakit. Neki od prihoda korišteni su za financiranje više ekspozea kako bi se regrutovalo i više žrtava:
„Optuženi su iskoristili rastuću pomutnju oko kriptovaluta da prevare nesuđene žrtve širom svijeta o milionima dolara lažnim obećanjima da je njihov novac uložen u trgovinu kriptovalutama i rudarenje.”
"Umjesto da trguju ili rudare kriptovalute u ime investitora, optuženi su izgradili Ponzijevu šemu i uzeli novac žrtava kako bi napunili svoje džepove", dodao je.
Predstavnici su bili prvi službeno naplaćeno 18. avgusta 2020.
Od tada, starije promoterke Cecilia Millan, Jackie Aguilar i Karina Chairez su se 31. januara, 8. i 22. februara izjasnile krivima za niz optužbi za žičanu prevaru, bankovnu prevaru i zaveru za pranje novca, dok su drugi osnivač, Gutenberg Dos Santos se 21. oktobra 2021. izjasnio krivim za prevaru i pranje novca, navodi se u saopštenju od 8. marta.
Ova potvrdna izjašnjavanja o krivici šalju jasnu poruku da idemo na sve one koji žele da iskoriste kriptovalutu da počine prevaru”, dodao je Williams.
Povezano: 'Previše lako' - Lažni Ponzi istraživača kripto prikuplja 100 dolara u satima
Operaterima je naređeno da oduzmu svoje lažne prihode od AirBit Cluba, koji uključuju fiat valutu, nekretnine i Bitcoin (BTC) zajedno procijenjena na oko 100 miliona dolara.
Cointelegraph je otkrio da još uvijek postoje video snimci predstavnika AirBit Cluba koji reklamiraju šemu članstva na YouTubeu.
Šema je često koristila hashtag “#AirBitBillionaireClub” i Deli nekoliko lažnih uspješnih priča investitora da pokušaju namamiti još žrtava.
Advokat s licencom u Kaliforniji Scott Hughes, advokat optužen za pranje prihoda od šeme, takođe se izjasnio krivim za optužbe za pranje novca 2. marta.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez i Hughes će biti osuđeni na različite datume između juna i avgusta ove godine.
Časopis: 'Apstrakcija računa' dodatno naplaćuje Ethereum novčanike: Vodič za lutke
Izvor: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud