ChangeNOW, kripto berza bez starateljstva, izvijestila je da je njen AML sistem označio i zaustavio sumnjive ALGO tokene i USDC stabilne transakcije ukupne vrijednosti oko 1.5 miliona dolara.
Prema ChangeNOW-u, njegovom sistemu za sprečavanje rizika i pranje novca otkriveno 1.5 miliona dolara u sumnjivim transakcijama 19. februara koje su uključivale ALGO tokene i USDC stabilne coins bazirane na Algorandu, čime je onemogućeno pranje i gubitak sredstava zauvek dok se ne sprovedu dalje istrage. ChangeNOW je takođe naveo da će u potpunosti sarađivati sa organima za sprovođenje zakona kako bi osigurao da žrtve dobiju svoja sredstva nazad.
Utvrđeno je da su transakcije povezane s nedavno prijavljenim Hacks nekoliko članova zajednice Algorand, što je rezultiralo krađom preko 13 miliona ALGO-a. Još uvijek nije jasno jesu li sredstva hakovana ili se radilo o tipičnoj kripto prevari gdje su korisnici unijeli svoj početni izraz na lažnu web stranicu.
Nakon što smo zatražili više detalja od ChangeNOW-a, saznali smo to berza je uspešno zaustavila tri transakcije: 600,000 USDC, 829,000 USDC, obe na mreži Algorand, i 300,000 ALGO, ukupne vrednosti od 1.5 miliona dolara.
U međuvremenu, još nismo dobili odgovor od Algoranda u vezi sa incidentom, pa je još uvijek nejasno kako su izgubljena sredstva korisnika.
Ovo najnovije hvatanje sumnjivih transakcija od strane ChangeNOW prati uspješnu evidenciju njegovih napora u borbi protiv nezakonitih kripto aktivnosti. U 2021. razmjena je povratila 15 miliona dolara u COMP tokenima koji su slučajno poslani korisnicima zbog sistemske greške. Takođe je vratio milion dolara u MATIC tokenima ukradenim iz Eterbase-a 1.
Unatoč činjenici da ChangeNOW ne zahtijeva KYC od svojih korisnika, on i dalje implementira skup neotkrivenih mehanizama protiv prevara i pranja novca, koji su mu pomogli povratiti preko 19 miliona dolara u korisničkim sredstvima izgubljenim zbog prijevare i hakovanja.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users