I Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) i Ministarstvo pravosuđa (DOJ) navodno istražuju sada urušenu banku Silicijumske doline (SVB) nakon što su štediše banke izbavljene ...
Tag: Sonde
Američko ministarstvo pravde ispituje bivše zaposlenike Terre za odgovore
Ministarstvo pravde SAD-a (DoJ) ulazi u misteriozni kolaps TerraClassicUSD (USTC) stabilnog coin-a, koji je izazvao pustoš u ekosistemu Terra, što je rezultiralo zapanjujućim gubitkom od 40 milijardi dolara...
Singapur istražuje Kwonove laboratorije Terraform usred tvrdnji o pranju 100 miliona dolara otkako je projekat propao ⋆ ZyCrypto
Oglas Singapur tvrdi da kripto bjegunac nije u zemlji. SEC je prošlog mjeseca tužila Kvona i njegove kompanije, optužujući ga za pranje novca...
Singapurske sonde daju Kwonovu Terru, veliki pad u LUNA cijeni?
Singapurska policija je u ponedjeljak saopćila da je započela istragu Terraform Labs Pte, kompanije čiji je suosnivač južnokorejski državljanin Do Kwon. Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru trenutno radi sa ...
Evo šta ste možda propustili u istraživanjima Trampa, Bajdena i Pensa
Topline Nova otkrića u petak o tome kako su povjerljivi dokumenti završili u Mar-A-Lagu—sa više medija koji su izvijestili da je mlađi pomoćnik bivšeg predsjednika Trumpa donio jednu kutiju tamo nakon što je FBI ra...
Skandal sa Stablecoin: SEC istražuje potencijalna kršenja zakona o zaštiti investitora
Američka komisija za vrijednosne papire i berzu (SEC) istražuje da li su stabilni coinovi među proizvodima koji su izdati kršeći zakone o zaštiti investitora. Advokati DIK-a imaju...
Binance se sprema platiti kazne kako bi riješio neriješene američke regulatorne istrage ⋆ ZyCrypto
Oglas Binance, najveća svjetska kriptovaluta po obimu trgovanja, očekuje da će platiti kazne i novčane kazne kako bi riješio tekuće istrage s Jedinicom...
SEC istražuje ulaganje u kriptovalute: maloprodajni investitori u opasnosti?
Svijet kriptovaluta bačen je u pometnju nakon glasina o potencijalnoj zabrani ulaganja u kriptovalute za maloprodajne investitore od strane Komisije za vrijednosne papire i berze Sjedinjenih Država (SEC). ...
SEC navodno istražuje Mormonsku crkvu preko 100 milijardi dolara vrijedan investicijski portfelj koji je navodno sačuvan za 'Drugi Hristov dolazak'
Topline Komisija za hartije od vrijednosti istražuje Mormonsku crkvu zbog navoda da nije otkrila ulaganja u tajni portfelj od 100 milijardi dolara, objavio je Wall Street Journal...
US SEC istražuje Krakena zbog prodaje neregistrovanih vrijednosnih papira: Izvještaj
Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država (SEC) ispituje veliku američku kripto berzu Kraken zbog njene neregistrovane ponude vrijednosnih papira američkim investitorima. Istraga je dobila ...
DOJ istražuje Silvergate zbog veza između FTX-a i Alamede
Američko ministarstvo pravde ispituje Silvergate Capital zbog njegovih poslova sa FTX i Alameda Research, prema izvještaju Bloomberga od 2. februara. Silvergate banka navodno nije optužena...
Američko ministarstvo pravde istražuje Silvergate zbog prijevare u vezi sa FTX poslovima, pad dionica za 22%
– Oglas – Jedinica za prevare Ministarstva pravde pokrenula je istragu Silvergate banke. Tužioci istražuju poslove banke sa FTX i Alameda Research...
Ministarstvo pravde ispituje Silvergateov odnos sa FTX: Bloomberg
Odeljenje za prevare Ministarstva pravde počelo je da ispituje Silvergateovo rukovanje računima za firme Sama Bankman-Frieda, objavio je Bloomberg, pozivajući se na neimenovane osobe upoznate s tim. T...
NYDFS istražuje Gemini zbog tvrdnji u vezi s programom zarade (izvještaj)
Njujorško odjeljenje za finansijske usluge je navodno pokrenulo istragu protiv Geminija, navodeći da je berza kriptovaluta rekla svojih 340,000 Earn korisnika da su zaštićeni FDIC-om. P...
Američki regulator za vrijednosne papire istražuje Wall Street zbog čuvanja kriptovaluta: Izvještaj
Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država (SEC) istražuje tradicionalne investicijske savjetnike Wall Streeta koji svojim klijentima mogu ponuditi čuvanje digitalne imovine bez odgovarajućih kvalifikacija...
SEC istražuje investicijske savjetnike koji nude kripto skrbništvo bez odgovarajuće kvalifikacije
Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država (SEC) započela je istragu o tradicionalnim finansijskim savjetnicima na Wall Streetu kako bi utvrdila da li ti savjetnici daju starateljstvo nad kopanjem ili ne
Američka SEC istražuje dublje usklađenost s kriptovalutama: šta to podrazumijeva?
Američki SEC ispitivao je registrirane investicijske savjetnike da li su u skladu s kripto pravilima. Istraga je ubrzana nakon kolapsa FTX-a. The United States Securities i...
Yuga Labs se suočava sa mnoštvom problema kako se tužbe, istrage i hakovanja povećavaju
Yuga Labs, kompanija koja stoji iza NFT kolekcije Bored Ape Yacht Club (BAYC), bori se sa istragom Komisije za hartije od vrijednosti (SEC), hakom njenog Mailchimp naloga i ...
Bajden poziva dvostranačko zakonodavstvo da obuzda velike tehnološke kompanije—pošto GOP cilja predsjednika u tehničkim istraživanjima
Predsjednik Topline Joe Biden pozvao je u srijedu Kongres da donese dvostranačko zakonodavstvo kako bi obuzdalo velike tehnološke kompanije, pozivajući zakonodavce da se pozabave zabrinutošću u vezi s privatnošću, antimonopolskom, ilegalnom ko...
Bajden poziva dvostranačko zakonodavstvo da vlada u velikim tehnološkim kompanijama—pošto GOP cilja predsjednika u tehničkim istraživanjima
Predsjednik Topline Joe Biden pozvao je u srijedu Kongres da donese dvostranačko zakonodavstvo koje će vladati velikim tehnološkim kompanijama, pozivajući zakonodavce da se pozabave zabrinutošću u vezi s privatnošću, antimonopolskom, ilegalnim...
NTS Južne Koreje istražuje Bithumb zbog moguće utaje poreza
NTS istražuje Bithumb zbog moguće utaje poreza. Oni su ranije bili optuženi za slične incidente 2018. godine, ali su optužbe poništene. Od januara 2023., kriptovaluta je dobila preko 2.5 miliona KRW...
Tajlandski SEC istražuje kripto razmjenu Zipmex prije njene akvizicije
Tajlandski SEC navodno istražuje da li je Zipmex prekršio lokalna pravila. Zipmex kupuje V Ventures za 100 miliona dolara. Kripto mjenjačnica Zipmex postala je predmet istrage Securit...
SEC istražuje FTX investitore o procedurama due diligence-a: Reuters
Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) želi razumjeti proces due diligence-a koji su investitori slijedili kada je riječ o ulaganju u propalu kripto berzu FTX, navodi Reuters re...
SAD istražuju kako je 372 miliona dolara nestalo u haku nakon bankrota FTX-a
(Bloomberg) - Federalni tužioci istražuju navodni sajber kriminal koji je izvukao više od 370 miliona dolara iz FTX-a samo nekoliko sati nakon što je mjenjačnica kriptovaluta prošlog mjeseca podnijela zahtjev za bankrot...
US DOJ istražuje FTX hak od 400 miliona dolara (izvještaj)
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država navodno je pokrenulo kriminalnu istragu o hakovanju zbog kojeg je iz FTX-a izvučeno skoro 400 miliona dolara. Prema izvještaju Bloomberga, koji se poziva na poznate ljude...
Indijska vlada ažurira parlament o kripto zakonima i istragama o razmjeni
Indijska vlada obavijestila je Lok Sabhu, donji dom indijskog parlamenta, o statusu svog zakona o kriptovalutama i istragama o kriptovalutama. Indijska vlada odgovara na kon...
SAD istražuju osnivača FTX-a za prevaru, ispituju tokove novca na Bahame
(Bloomberg) - Američki tužioci, koji postavljaju temelje za potencijalni slučaj prevare protiv Sama Bankman-Frieda i drugih umiješanih u kolaps giganta kriptovaluta FTX, istražuju koliko zabavno...
FTC istražuje 'moguće nedolično ponašanje' u oglašavanju kriptovaluta
Američka Federalna trgovinska komisija (FTC) istražuje nekoliko neimenovanih kripto firmi zbog obmanjujućih ili obmanjujućih kripto oglašavanja, navodi Bloomberg. “Istražujemo nekoliko fi...
Sam Bankman-Fried unajmljuje advokata Marka Cohena usred istrage neuspjele FTX razmjene
Sam Bankman-Fried, osnivač i bivši glavni izvršni direktor bankrotirane mjenjačnice kriptovaluta FTX, unajmio je stručnjaka za kriminal Marka Cohena da ga zastupa, glasnogovornika Bankman-Frieda...
Američki nadzor potrošača istražuje kripto firme zbog obmanjujućih oglasa
Nekoliko kripto firmi suočava se sa istragom Federalne trgovinske komisije Sjedinjenih Država (FTC) zbog mogućih obmanjujućih ili obmanjujućih reklama koje se odnose na kriptovalute. Prema 6. decembra r...