(Bloomberg) - Američki tužioci, koji postavljaju temelje za potencijalni slučaj prevare protiv Sama Bankman-Frieda i drugih koji su umiješani u kolaps giganta kriptovaluta FTX, istražuju kako su se sredstva koja je držao operater razmjene kretala izvan SAD-a dok je jurila prema bankrotu , navodi osoba upućena u materiju.
Najčitanije s Bloomberga
Tužioci pomno ispituju da li su stotine miliona dolara nepropisno prebačene na Bahame u vrijeme kada je FTX 11. novembra podnio bankrot u Delawareu, rekla je osoba, tražeći da ne bude imenovana bez ovlaštenja da bi javno raspravljala o slučaju.
Dok službenici Ministarstva pravde kreću u sveobuhvatnu istragu o tome kako je FTX postupao s gotovinom i imovinom klijenata, sastali su se ove sedmice sa sudskim nadzornicima FTX-a kako bi razgovarali o materijalima koje namjeravaju prikupiti, rekla je osoba. Oni također kopaju o tome da li je FTX prekršio zakon prebacivanjem sredstava Alameda Research, bankrotiranoj investicionoj firmi koju je također osnovao Bankman-Fried, što je područje istrage koje je ranije prijavljeno.
Bankman-Fried, koji se nalazi na Bahamima i nije optužen ni za kakve zločine, priznao je teške menadžerske greške u FTX-u, ali je uporno negirao da je ikada svjesno zloupotrebio sredstva klijenata. Portparol Bankman-Frida odbio je da komentariše u petak.
New York Times je ove sedmice izvijestio da federalni tužioci također ispituju da li je Bankman-Fried učestvovao u tržišnoj manipulaciji orkestrirajući trgovine koje su dovele do kolapsa ekosistema TerraUSD ranije ove godine.
Tužioci u južnom okrugu New Yorka, uključujući pomoćnika američkog tužioca Nicolasa Roosa, sastali su se ove sedmice oko dva sata u konferencijskoj sali u donjem dijelu Manhattana s desetinama ljudi koji istražuju kolaps FTX-a. Na organizacionom sastanku nije bilo riječi o potencijalnim optužbama. Portparol Južnog distrikta odbio je da komentariše.
Na sastanku su bili zvaničnici te kancelarije i Ministarstva pravde u Vašingtonu, agenti Federalnog istražnog biroa i stečajni tim koji je predvodio Džon Džej Rej III, koji je prošlog meseca imenovan za glavnog izvršnog direktora FTX-a. Advokati FTX-a iz kompanije Sullivan & Cromwell, uključujući bivšeg direktora Komisije za hartije od vrijednosti Stevea Peikina i bivšu federalnu tužiteljku Manhattana Nicole Friedlander, također su bili prisutni, rekli su ljudi.
Roos je pomogao u procesuiranju osnivača kompanije Nikola Corp. Trevora Miltona, koji je osuđen u oktobru zbog obmanjivanja investitora u kompaniji za električne kamione.
Bankman-Fried je dao niz intervjua za medije u proteklih mjesec dana opisujući računovodstvene greške koje su zamaglile obim veza FTX-a sa Alamedom i rizike koji su stvorili. U petak je na Twitteru rekao da je voljan svjedočiti na saslušanju 13. decembra pred Komitetom za finansijske usluge američkog Kongresa o raspadu njegovog kripto carstva.
Pročitajte više: Unutar bahamskog penthousea Sam Bankman-Frieda nakon pada FTX-a
FTX sa sjedištem na Bahamima i više od 100 povezanih entiteta, uključujući ogranak kompanije u SAD-u, poslali su šokove širom kripto ekosistema svojim zahtjevom za bankrot prošlog mjeseca. Grupa i njen osnivač sada se suočavaju sa nadzorom regulatora i tužilaca u SAD-u i inostranstvu.
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html