Potpisnu banku prilagođenu kriptolozima istražilo je Ministarstvo pravde SAD prije njenog kolapsa

• Američko ministarstvo pravde je navodno istražilo Signature banku prije nego što su je državni regulatori zatvorili.
• Istraga se kretala oko koraka banke protiv pranja novca.

Signature Bank, kripto-prijateljska finansijska institucija koju je 13. marta zatvorilo njujorško Ministarstvo za finansijske usluge (NYDFS), navodno je bila predmet istrage Ministarstva pravde Sjedinjenih Država ranije ove sedmice. 

Istraga Ministarstva pravde bila je povezana s pranjem novca

Prema izvještaju Bloomberga, istražitelji Ministarstva pravde na Manhattanu i Washingtonu istraživali su odnos srušene banke sa njenim kripto klijentima, posebno korake poduzete za otkrivanje pranja novca.

Upućeni su otkrili da se radi o praćenju klijenata koji otvaraju nove račune i provjeravanju transakcija kako bi se pronašli znakovi kriminalne aktivnosti. Komisija za hartije od vrijednosti je također bila dio istrage. 

Upitan za komentar, glasnogovornik SEC-a uputio je Bloombergu na izjavu koju je ranije ove sedmice dao predsjednik agencije Gary Gensler. Gensler je u nedjelju izjavio:

“Istražit ćemo i pokrenuti radnje ako otkrijemo kršenje saveznih zakona o vrijednosnim papirima.” 

Važno je napomenuti da osoblje Signature Banke do sada nije optuženo za bilo kakve prekršaje. Moguće je da se istraga završi bez podizanja optužnice. U ovom trenutku nije jasno da li je istraga Ministarstva pravde u vezi sa bankom uticala na odluku NYDFS-a da je zatvori. 

Govoreći o svojoj odluci da zatvori Signature Bank, NYDFS je naveo da nema "ništa sa kriptovalutom". Prema nedavnom izvještaju Reutersa, njujorški finansijski regulator nije imao povjerenja u rukovodstvo banke nakon zatvaranja banke Silicon Valley.

Regulator je odgovorio na tvrdnje člana odbora Signature banke i bivšeg američkog predstavnika Barneyja Franka. On je potvrdio da zatvaranje Signature banke nema nikakve veze sa finansijskim osnovama banke. Prema rečima bivšeg poslanika,

“Deo onoga što se dogodilo je da su regulatori hteli da pošalju veoma snažnu anti-kripto poruku.”