SEC je optužio Kanga da je prisvojio najmanje 371,000 dolara u novčanim sredstvima klijenata za svoju ličnu upotrebu, uključujući plaćanje godišnjih odmora, ulaznica za sportske događaje i najam stana u New Yorku. Ac...
Tag: Ponzilike
Najzanimljiviji dio iz sudskog izvještaja koji detaljno opisuje Celsiusov pad nalik Ponziju
Celsius Networks je nekada obećavao klijentima „finansijsku slobodu“ sa kompanijom „zajednica na prvom mestu“ koja je prodavala proizvode sigurnije od banke. „Mi smo Celzijus. Mi sanjamo veliko,”...
Celzius je operisan na način sličan Ponziju: Izveštaj
Key Takeaways Celsius je koristio sredstva klijenata za podizanje cijene svog CEL tokena. Također je koristio nove depozite za financiranje povlačenja klijenata. Izvršni direktor Celsiusa Alex Mashinsky i drugi direktori Celsiusa unovčili su...
US SEC tuži vlasnika navodne prevare s kriptovalutama nalik Ponziju
Komisija za hartije od vrijednosti ponovo je pokrenula tužbu protiv dvije savjetodavne kompanije i njihovog vlasnika zbog vođenja šeme kriptovaluta nalik Ponziju. Firme posluju više od četiri godine i upravljaju...
Kinesko tržište nekretnina nalik ponziju narušava vjeru u državu
120 km vožnje vlakom između gradova Luoyang i Zhengzhou je primjer ekonomske slabosti i slomljenih snova. Sa prozora prolaze jedna za drugom beskrajne, polusagrađene stambene kule...
Trgovcu kriptovalutama koji vodi 'ponzijevsku' shemu od 5 miliona dolara prijeti skoro 4 godine zatvora: DoJ
Džeremi Spens, 25-godišnji trgovac kriptovalutama sa Roud Ajlenda, poznat i kao "Signali kovanica" na društvenim mrežama, osuđen je na 42 meseca zatvora zbog prevare 170 ljudi za više od 5.37 dolara...