Matična kompanija Silicijumske doline banke, SVB Financial Group i dvojica visokih rukovodilaca tuženi su od strane dioničara nakon propasti SVB-a prošlog petka. Predloženom kolektivnom tužbom SVB se tereti za skrivanje...
Tag: Istražitelji
Mirror Trading Međunarodni likvidatori potrošili su više od 6 miliona dolara na advokate i istražitelje – Afrika Bitcoin vijesti
Likvidatori sada ugašene platforme za trgovanje bitkoinima, Mirror Trading International, do sada su iskoristili oko 4.2 miliona dolara na troškove kao što su honorari advokata ili konsultanta. Između 23. i 20. januara...
Bugarski istražitelji tvrde da je 'Cryptoqueen' ubijena 2018.
Lov na zloglasnu "CryptoQueen", Ruju Ignatovu, dobio je mračni zaokret pošto je istraga bugarske novinske kuće Bird objavila da je ona ubijena 2018. godine, pozivajući se na dokumente koji su navodno pronađeni u...
Putin je vjerovatno isporučio raketni sistem koji je oborio let Malaysia Airlinesa, kažu istražitelji
Topline Ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno je isporučio protivvazdušni raketni sistem koji je korišćen za obaranje leta MH17 Malaysia Airlinesa 2014. godine, pri čemu je poginulo skoro 300 ljudi, prema fin...
Godinu dana kasnije: Federalni istražitelji gledaju na Squiggles kreatore NFT-a za prevaru i pranje novca
Prošlo je godinu dana otkako smo prvi put pokrili priču oko Squigglesa, NFT rugpull-a koji je praćen potpunim manifestom. Tržište NFT-a je vidjelo toliko toga kako dolazi i odlazi od ovog vremena,...
Njemački istražitelji prodaju kuću Crypto Queen, Ignatova se još vodi kao nestala
Ruja Ignatova, poznata kao Kraljica kriptovaluta, ponovo se pojavila nakon više od pet godina skrivanja. Osnivač OneCoina povezan je s britanskom vladom koja je podnijela zahtjev za nekretninu u Londonu. Međutim, njena stvarna lokacija...
Nestala žena iz Massachusettsa čiji je muž optužen za obmanjivanje istražitelja
Topline Anu Walshe, 39-godišnju majku troje djece, kolege su prijavile za nestanak 4. januara, a njen suprug – čiji internet zapisi otkrivaju da je tražio kako da odloži tijelo – bio je kriminalistički...
Američki hedž fondovi primaju sudske pozive zbog komunikacije s Binanceom dok istražitelji istražuju kripto razmjenu: Izvještaj
Binance, najveću svjetsku kripto berzu, navodno je pod istragom federalnog tužioca, što je dovelo do toga da je zapadni distrikt Washin zatražio više američkih hedž fondova...
Američki istražitelji pozivaju na sud hedž fondove u istrazi o pranju novca Binance: Izvještaj
Nedavno je Binance uložio napore da poveća svoju posvećenost usklađenosti, povećavši svoje osoblje za sigurnost i usklađenost za 500% u 2022. Uz to, prošle jeseni kompanija je sastavila globalni savjetodavni ...
Američki istražitelji su pozvali hedž fondove povezane s Binanceom
Dana 7. januara 2023., Washington Post je izvijestio da su federalni tužioci uputili sudski poziv američkim hedž fondovima koji se odnose na Binance. Federalni tužioci istražuju platformu za razmjenu kriptovaluta...
Američki istražitelji pozivaju na sud hedž fondove u istrazi o pranju novca Binance: Izvještaj
Federalni tužioci istražuju odnos između Binancea i američkih hedž fondova u sklopu šire istrage o mogućem zaostajanju novca od strane berze kriptovaluta...
Istražitelji američkog Doma kažu da je rep. Cawthorn nepropisno promovirao kripto token
Istražitelji su, primjećujući da je Cawthorn opadao kao član Kongresa, rekli da se ne mogu složiti oko sankcije i sugerirali su da bi opomena izvještaja bila dovoljna. Direktor komisije...
Istražitelji moraju dobiti upozorenje nakon ovog poteza FTX hakera
Zloglasni hak na opsjednutu kripto mjenjaču FTX je nedavno dobio ažuriranje. Račun kripto novčanika za koji se kaže da pripada hakeru navodno ima neke promjene. S obzirom na jaz između ti...
3 indijske kripto berze na radaru istražitelja za ilegalne transakcije drogom od 3.5 milijarde dolara
Indijske istražne agencije istražuju tri kripto berze zbog njihove uloge u ilegalnim transakcijama trgovine drogom nakon što ih je upozorila Finansijska obavještajna jedinica (FIU), koja je nula...
Robinhood planira unajmiti istražitelje za sankcije prije pokretanja kripto novčanika za samostalni nadzor
Robinhood je objavio detaljan oglas za posao istražitelja sankcija, koji pokriva prethodna iskustva i svakodnevne zadatke. Brokerska aplikacija Robinhood (NASDAQ: HOOD) navodno želi zaposliti uslugu...
Robinhood traži istražitelje sankcija uoči pokretanja kripto novčanika za samooskrbu
Robinhood nastoji da zaposli nekoliko istražitelja sankcija za svoju jedinicu za usklađenost sa finansijskim zločinima jer možda proširuje svoju ponudu, navodi se na zvaničnoj stranici na Linkedinu. Opis posla...
Celsiusovi problemi postaju sve gori dok se federalni istražitelji ne bave propalom firmom za kreditiranje
Alex Dovbnya Optužena firma za pozajmljivanje kriptovaluta suočava se sa istragama u raznim državama kriptovalute. Zajmodavac kriptovalute Celsius je pod federalnom istragom, Bloomberg re...
Južnokorejski istražitelji poriču tvrdnje Do Kvona, kažu da je osnivač Terra (LUNA) u bijegu
– Oglas – Osnivač Terra Do Kwon On The Run, bježi iz Singapura. Potraga za mjestom boravka Do Kwona se nastavlja. Nakon što je The Crypto Basic objavio da je južnokorejski tužilac...
Istražitelji povratili 30 miliona dolara u ukradenoj kriptogrami
Više od 30 miliona dolara vrijednog digitalnog novca uzetog iz Ronin mreže Axie Endlessnessa, povratili su stručnjaci, navodi Chainalysis da je 10% kripto sredstava oteto iz Axieove Ronin mreže...
Istražitelji povratili 30 miliona dolara ukradene kriptovalute od Axie Infinity hacka
Ukratko Više od 30 miliona dolara vrijedne kriptovalute ukradene iz Ronin mreže Axie Infinityja, otkrili su istražitelji, saopštio je Chainalysis. Kripto u martovskom napadu procijenjen je na 552 miliona dolara...
Nazvala je sebe Majkom Terezom sa Floride koja je kreditirala mala preduzeća, ali istražitelji kažu da je zaista vodila Ponzijev plan od 194 miliona dolara
Johanna Garcia je tvrdila da je njen posao s gotovinskim predujamom kod trgovaca bio toliko koristan malim preduzećima na Floridi da je bila poput katoličke svetice Majke Tereze. Ali za 15,400 investitora koji su potonuli 194.1 dolara...
Chainalysis partner sa federalnim istražiteljima kako bi pomogao u borbi protiv kriminala u kripto
Blockchain analytics firm Chainalysis says it will be taking advantage of its software and data tools to assist federal investigators to clamp down on fraudulent cryptocurrency deals. This comes after...
Korejski istražitelji upali u dom suosnivača Terre dok se istraga o kolapsu Terra zahuktava
– Oglas – Daniel Shin je pod lupom u istrazi o urušavanju Terre. U današnjem izvještaju, Bloomberg je potvrdio da su istražitelji uključili i dom Terra Co-osnivača...
Južnokorejski istražitelji izvršili su raciju u 7 lokalnih centrala u istrazi Terra
U okviru istrage o kolapsu Terre u maju, južnokorejski tužioci izvršili su raciju na sedam lokalnih kripto berzi 20. jula, navodi se u izveštaju novinske agencije Yonhap. U izvještaju se navodi da...
Američki i južnokorejski istražitelji razmjenjivat će podatke dok istraga Terra traje
Nedavno je ministar pravde Južne Koreje Han Dong-hoon otputovao u New York kako bi se sastao sa američkim zvaničnicima kako bi ispitao moguće metode pomoću kojih bi Južna Koreja i SAD mogle zajedno raditi na istrazi...
Porezni istražitelji identificiraju potencijalnu kripto Ponzi šemu od milijardu dolara, kažu izvještaji
Međunarodni poreski službenici identifikovali su više od 50 tragova za potencijalnim krivičnim delima poreza na kriptovalute koji bi mogli dovesti do službenih istraga u narednim nedeljama, uključujući jedan slučaj koji bi mogao da iznosi milijardu dolara...
6. januara Optuženi postaje prvi poznati izgrednik koji je razgovarao sa istražiteljima komiteta
Topline Muškarac iz Njujorka koji se izjasnio krivim po 10 optužbi vezanih za napad na Kapitol 6. januara svedočio je pred kongresnim komitetom koji istražuje nerede, navodi sudski spis...
SEC će unajmiti još istražitelja za borbu protiv kripto prijevara
Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Američkih Država (SEC) planira proširiti svoju specijalnu jedinicu koja je stvorena za istraživanje prijevara s kriptovalutama i drugih nezakonitih aktivnosti, The Wall Stree...
Ruska sigurnosna agencija želi razmjenu podataka za razmjenu podataka sa kriminalističkim istražiteljima
Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MVD) predali su svoje beleške o pregledu predstojećeg „kripto zakona“, koji je razvilo Ministarstvo finansija zemlje. zakon ...
Novinarka tvrdi da je identificirala DAO hakera iz 2016., dokazi pokazuju da su istražitelji 'razmiješali' Wasabi transakcije – Bitcoin vijesti
Članak koji je objavila novinarka Laura Shin, i istraživanje koje je proizašlo iz kompanije za nadzor blockchaina Chainalysis, tvrdi da identifikuje navodni identitet DAO hakera koji je izvukao milione...