TRM Labs kaže da je akcija Tornado Cash 'novi izazov za poštovanje sankcija'

Blockchain analitička firma TRM Labs kaže da sankcije Tornado Cash-a predstavljaju nove probleme za kripto firme koje pokušavaju da se pridržavaju američkih propisa.

TRM Labs pruža informacije kripto entitetima kao što su Uniswap, Aave i Circle koje im pomažu da se pridržavaju različitih propisa i prate kriminalne aktivnosti. On prati kripto adrese i kategorizira ih prema njihovom nivou rizika, omogućavajući kripto entitetima da izbjegnu suočavanje s opranim sredstvima ili lošim akterima. Također ocjenjuje da li su adrese u skladu sa sankcijama SAD.

Firma je 15. avgusta objavila saopštenje u kojem je razložio kako funkcioniše sa DeFi protokolima kako bi im pomogla da ostanu usklađeni. Ipak, firma je istakla da se ove sankcije razlikuju od prethodnih pravila na način koji ih čini dvosmislenijim u tome kako ih se pridržavati.

TRM Labs je napomenuo da je ovo prvi put da je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) sankcionirao set pametnih ugovora umjesto normalnih blockchain novčanika. Kod novčanika je općenito lako prepoznati da li je neko stupio u interakciju s novčanikom slanjem ili primanjem sredstava od njih. Ali pametni ugovori su složeniji.

“Ono što označavanje Tornado Cash čini izazovnim iz perspektive usklađenosti i primjene je to što svaka osoba koja deponuje sredstva u Tornado Cash može pokrenuti pametne ugovore Tornado Cash za slanje sredstava na bilo koju drugu Ethereum adresu(e)”, rekli su iz TRM Labs. “Teoretski, neko bi mogao poslati sredstva Tornado Cash-u, a zatim odrediti da ta sredstva budu deponovana na potpuno nepovezanu adresu kriptovalute koja pripada slučajnoj, nesuđenoj ili čak nevoljnoj osobi.”

Kako je TRM Labs primijetio, to se već dogodilo. Jedan korisnik je poslao male količine ETH iz sankcionisanog Tornado Cash pametnog ugovora nizu poznatih kripto i mainstream pojedinaca (uključujući generalnog direktora Coinbasea Briana Armstronga, voditelja talk showa Jimmyja Fallona i bivšeg košarkaša Shaquillea O'Neala).

Zbog neizvjesnosti, TRM Labs je objasnio da pruža tri nivoa podataka o riziku. Kada je kripto firma pinguje sa adresom (da bi provjerila da li je adresa usklađena), TRM Labs pruža podatke o tome je li adresa sankcionisana adresa i da li je direktno ili indirektno izložena sankcionisanim adresama. 

Ipak, TRM Labs naglašava da su takozvani napadi zaprašivanja poseban problem. Budući da su tehnički interakcija sa sankcioniranim subjektom, firma ih nije u mogućnosti odbaciti – posebno bez ikakvih smjernica regulatora.

Rezultat je da ovo gura teret na kripto entitete, koji će biti primorani da pojedinačno odluče hoće li dozvoliti novčanike koji su pogođeni napadima zaprašivanja. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.