- Optuženi je zatim koristio ovaj račun za razmjenu kriptovaluta da pošalje preko 10 miliona dolara u BTC-u za korisnike platforme između Sjedinjenih Država i zemalja pod sankcijama.
- Sudija Faruqui je naveo zašto je dozvolio krivičnu prijavu Ministarstva pravde protiv Amerikanca optuženog za slanje više od 10 miliona dolara u bitkoinima na kripto berzu u zemlji koja je opsežno sankcionisana.
- Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD kaznio je faze trgovine kriptovalutama zbog kršenja smjernica o sankcijama. Sudija je, međutim, objasnio: Pojedinci i preduzeća koji ne poštuju OFAC propise, uključujući i one koji regulišu virtuelnu valutu.
DOJ je dokumentirao prvu krivičnu tužbu protiv Amerikanca koji je navodno koristio digitalne oblike novca kako bi izbjegao američke sankcije. Stranica za rate je ponudila svojim administracijama kao metodu za zaobilaženje američkih ograničenja, uključujući očito neotkrivene virtuelne novčane pokrete. Prema dokumentu sudskog mišljenja koji je u petak podnio američki sudija za prekršaje Zia M. Faruqui, Ministarstvo pravde SAD-a podnijelo je svoj prvi krivični postupak protiv osobe iz SAD-a koja je navodno pokušala zaobići američke sankcije korištenjem kriptovaluta. Slučaj ostaje zatvoren.
Ministarstvo pravde optužilo je američkog državljanina za izbjegavanje kripto sankcija
Sudija Faruqui je naveo zašto je dozvolio krivičnu prijavu Ministarstva pravde protiv Amerikanca optuženog za slanje više od 10 miliona dolara u bitkoinima na kripto berzu u zemlji koja je opsežno sankcionisana. Kuba, Iran, Sjeverna Koreja, Sirija, te teritorije Krima, Donjecka i Luganska trenutno su pod međunarodnim sankcijama.
Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD kaznio je faze trgovine kriptovalutama zbog kršenja smjernica o sankcijama. Sudija je, međutim, objasnio: Pojedinci i preduzeća koji ne poštuju propise OFAC-a, uključujući one koji regulišu virtuelnu valutu, mogu i biće suočeni sa krivičnim prijavama.
Crypto Exchange račun za slanje preko 10 miliona dolara u BTC-u
Prema DOJ-u, optuženi, državljanin SAD-a, koristio je IP adresu u Sjedinjenim Državama kako bi se udružio da vodi posao onlajn plaćanja i doznaka koji se nalazi u zemlji koja je u potpunosti sankcionisana. Ministarstvo pravosuđa je izjavilo: Mreža za plaćanje reklamirala je svoje usluge kao način da se zaobiđu američke sankcije, uključujući očito neotkrivene virtuelne transfere valuta.
Optuženi je takođe koristio mjenjačnicu kriptovaluta u Sjedinjenim Državama za kupovinu i prodaju bitkoina. Optuženi je zatim koristio ovaj račun za razmjenu kriptovaluta da pošalje preko 10 miliona dolara u BTC-u za korisnike platforme između Sjedinjenih Država i zemalja pod sankcijama. Prema DOJ-u, optuženi je planirao da prevari Sjedinjene Države kršeći Međunarodni zakon o ekonomskim ovlastima u vanrednim situacijama (IEPA). Više nije pitanje da li je virtuelni novac tu da ostane, dodao je sudija, već da li će pravila fiat valute ići ukorak sa neometanim i transparentnim blockchain plaćanjima.
ALSO PROČITAJ: Kako bi neuspjeh MiamiCoina naštetio gradonačelniku Majamija koji je naklonjen bitcoinima?
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- izbjegavanje sankcija korištenjem kriptovalute/