Tajlandski regulator istražuje Zipmex zbog potencijalno neovlaštenog programa zarade

Komisija za vrijednosne papire i berzu Tajlanda istražuje lokalnu jedinicu problematične kripto berze Zipmex zbog njenog programa zarade zbog zabrinutosti koje, čini se, uključuju kako je kompanija predstavljala isplate kamata koje je izvršila.

Regulator traži jasnoću od Zipmex Company Limited, jedinice Zipmex-a na Tajlandu, o tome kako je funkcionisao program pod nazivom “ZipUp/ ZipUp+”, prema pismu koje je poslao izvršnom direktoru jedinice Akalarp Yimwilai 28. decembra, a koje je dobio The Block. U pismu se navodi da je Zipmex možda prekršio propise zemlje nudeći program zarade bez odobrenja.

Prema hitnoj uredbi Tajlanda o poslovanju sa digitalnom imovinom, svako ko upravlja sredstvima povezanim sa digitalnom imovinom mora da dobije licencu od Ministarstva finansija zemlje, navodi regulator u pismu, citirajući odeljak 26 hitnog dekreta koji utvrđuje kazne koje se kreću od novčane do zatvorske. Zipmex je upravljao digitalnom imovinom klijenata u programu zarade angažujući Babel Finance, rekao je regulator.

Čini se da je istragu pokrenulo predstavljanje Zipmex Thailand-a o tome kako je funkcionisao program zarade, prema pismu o otkrivanju podataka od 30. novembra koje je dobio The Block u kojem je Zipmex rekao spasilačkom investitoru V Ventures da je Zipmex Thailand otišao dalje od onoga što je prvobitno rekao o programu.

'marketinški troškovi'

Iako je kompanija prvo rekla da plaća za program zarade "bonus" samo sredstvima namijenjenim za marketinške svrhe, u pismu se navodi da je također raspoređivala i upravljala sredstvima klijenata - aktivnosti za koje bi bilo potrebno odobrenje tajlandskog regulatora.

“Kada je ZipUp prvobitno pokrenut na Tajlandu, promovirano je da isplate bonusa proizlaze iz marketinških troškova koje podržava Zipmex Asia i da nije bilo raspoređivanja sredstava,” navodi kompanija u pismu s otkrivanjem podataka. “Međutim, to nije bio slučaj i sredstva (i sredstva ZipUp-a i sredstva koja nisu ZipUp) su raspoređena, a dio primljenih prihoda korišten je za isplatu bonusa u okviru ZipUp programa.”

Zipmex je u pismu naveo da je ponovo procijenio rizik, zatražio pravni savjet i implementirao novu ZipUp+ strukturu u maju. Usluga je na kraju prekinuta, a kompanija je angažovala eksternog konsultanta da sprovede istragu o raspoređivanju predmetnih sredstava.

“SEC je također izrazio zabrinutost da su ZLaunch i potencijalno ZipLock servis za ulaganje i da se Zipmexovi licencirani ne proširuju na pružanje proizvoda za slaganje,” navodi se u pismu kompanije. 

Krajnji rok se nazire

Na pitanje o internoj komunikaciji koju je dobio The Block, a koja sugerira da je tajlandskom regulatoru rečeno da su isplate zarade marketinški troškovi, direktor marketinga Zipmexa Proud Limpongpan rekao je da odjel marketinga ne dira ZipUp proizvod.

„Nijedno marketinško osoblje nema nikakvo pravno znanje, znanje o trezoru niti ima komunikaciju sa SEC-om“, rekla je ona u odgovoru e-poštom na pitanja iz The Block-a. “Svaki zaključci iz navodnih internih dokumenata stoga su netačni, izvučeni su iz konteksta i čini se da su nezakonito preuzeti u svrhu klevete.”

Zipmex je odbio komentirati pismo tajlandskog SEC-a i sadržaj pisma o otkrivanju podataka. Regulator nije odgovorio na više zahtjeva za komentar.

zipmex morao da zaustavi isplate klijenata u julu zbog svoje izloženosti Babel Finance-u i Celsiusu, dva opsednuta kripto zajmodavca koji su zamrznuli sredstva klijenata u junu. Zipmex je procijenio svoju ukupnu izloženost Babelu i Celzijusu na 53 miliona dolara.

Blok prijavljeno avgusta da je V Ventures, postojeći investitor Zipmexa, bio na korak od ulaganja 100 miliona dolara u zamjenu za 90% udjela u kompaniji. V Ventures je od tada ubacio dio ukupnih sredstava u Zipmex za operativne troškove, rekla je za Block osoba s direktnim saznanjem o tome. Dogovor se tek treba u potpunosti zaključiti, dodala je osoba. Isplata klijenata tek treba da se otvori.

Tajlandski SEC dao je Zipmexu rok do 12. januara da odgovori na pismo.

"U slučaju neisporuke u navedenom roku, DIK će smatrati da ne želite da pojašnjavate i nastavit će s daljim radnjama koje smatra odgovarajućim u skladu s tim”, navodi se.

© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.