Sam Bankman-Fried optužen za osam krivičnih djela—uključujući prevaru i kršenje finansiranja kampanje

topline

Američki tužioci otkrili su u utorak osam tačaka optužnice protiv Sama Bankman-Frieda, optužujući bivšeg šefa FTX-a i nekadašnjeg milijardera kriptovaluta za žičanu prevaru, pranje novca i druga krivična djela, nakon njegovog hapšenja u ponedjeljak na Bahamima, nekoliko sedmica nakon što je njegova kriptovaluta propala.

ključne činjenice

Bankman-Fried je optužen na saveznom sudu u New Yorku za zavjeru radi činjenja žičane prijevare na klijentima, žičanu prevaru na klijentima, zavjeru da se počini žičanu prevaru nad zajmodavcima, žičanu prevaru nad zajmodavcima, zavjeru radi počinjenja prijevare u robi, zavjeru radi počinjenja prevare s vrijednosnim papirima, zavjeru počiniti pranje novca i zavjeru radi kršenja američkih zakona o finansiranju kampanja.

U optužnici se navodi da se Bankman-Fried "složio s drugima da prevare klijente FTX.com tako što je prisvajao depozite tih klijenata i koristio te depozite za plaćanje troškova i dugova Alameda Research", firme za trgovinu kriptovalutama koju je osnovao Bankman-Fried.

Bankman-Fried je takođe navodno davao "lažne i obmanjujuće informacije" zajmodavcima o "finansijskom stanju" Alameda Research-a i prevario investitore u FTX dovodeći ih u zabludu o finansijama berze kriptovaluta, tvrdi se u optužnici.

Tužioci su naveli da su neki od Bankman-Friedovih miliona dolara u nedavnim političkim donacijama nezakonito uplaćeni na "imena drugih osoba", aludirajući na zloupotrebu sredstava klijenata FTX-a.

Presudna ponuda

"Nisam počeo da razmišljam o suđenjima ili nečem sličnom”, Bankman-Frid rekao je Forbes u ponedjeljak sati prije hapšenja. “Biće vrijeme i mjesto za to.”

tangens

Tužioci su naveli da su neki od Bankman-Friedovih miliona dolara u nedavnim političkim donacijama nezakonito uplaćeni na "imena drugih osoba", aludirajući na zloupotrebu sredstava klijenata FTX-a.

Ključna pozadina

Nekada vrijedan više od 20 milijardi dolara, Bankman-Fried-ov pad iz milosti bio je brz, a FTX je prošlog mjeseca podnio zahtjev za bankrot zbog zabrinutosti oko FTX-a i Alamedinih isprepletenih i potencijalno nezakonitih poslovnih praksi, uključujući izvještaje da je FTX pozajmio sredstva klijentima Alamedi. Bankman-Fried je bio iznenađujuće iskren za nekoga ko se nalazi na ivici suočavanja s optužbama za krivična djela, dajući brojne medijske intervjue proteklih sedmica i pristao prošle sedmice svjedočiti pred Komitetom za finansijske usluge Predstavničkog doma. Bankman-Friedovo svjedočenje, zakazano za utorak u 10 sati po istočnom standardnom vremenu, nikada se nije dogodilo zbog njegovog hapšenja, međutim Forbes dobijene šta je planirao da kaže pred poslanicima. Bankman-Fried namjeravao okriviti drugi, uključujući šefa konkurentske berze Binance, Changpeng Zhaoa, advokatske firme željne novca i njegovog nasljednika na mjestu izvršnog direktora FTX-a, Johna J. Raya III, za kolaps i bankrot FTX-a.

Veliki broj

39.9 miliona dolara. To je koliko Bankman-Fried se dao demokratskim ciljevima uoči međuizbora, uključujući najmanje 6 miliona dolara odboru za političku akciju većine u Domu demokrata. Bankman-Fried potraživanja da je tajno donirao još milione republikancima.

Daljnje čitanje

Ekskluzivni transkript: puno svjedočenje koje je Bankman-Fried planirao dati Kongresu (Forbes)

Svi su SBF planirali da okrive pred Kongresom danas — prije nego što je uhapšen (Forbes)

Intervju Sam Bankman-Fried: Osnivač FTX-a krivi 'loš pravni savjet' za bankrot kripto firme (Forbes)