OCC zahtijeva Anchorage Digital program čišćenja AML-a

Regulatorno tijelo američke nacionalne banke nije zadovoljno Anchorage Digitalovim programom poznavanja svog klijenta (KYC).

Ured kontrolora valute (OCC) je 21. aprila objavio nalog o pristanku, navodeći kako je Anchorage Digital slabo poštivao KYC i odredbe protiv pranja novca. Naredba zahtijeva od Anchoragea da prestane i odustane od te prakse i umjesto toga uvede renoviranje i niz novih zapošljavanja. 

„OCC drži sve nacionalne banke u skladu sa istim visokim standardima, bilo da se bave tradicionalnim ili novim aktivnostima“, rekao je vršilac dužnosti kontrolora valute Michael J. Hsu. “Kada institucije zakažu, mi ćemo poduzeti mjere i pozvati ih na odgovornost kako bismo osigurali usklađenost sa saveznim zakonima i propisima.”

Naredbom se od Anchoragea zahtijeva da postavi službenika za bankovnu tajnu koji će nadgledati usklađenost sa Zakonom o bankovnoj tajni, okosnicom AML i KYC programa u SAD-u. Takođe nalaže stvaranje odbora za usklađenost od najmanje tri člana i pregled postojećih visokorizičnih klijenata. 

Nabavite svoj kripto dnevni sažetak

Isporučuje se svakodnevno, direktno u inbox.

Nalog o pristanku obično znači da su obje strane - u ovom slučaju, OCC i Anchorage Digital - postigle dogovor o koracima naprijed. Prema naredbi, Anchorage je "započeo korektivne radnje i posvećen je poduzimanju svih potrebnih i odgovarajućih koraka da otkloni nedostatke koje je utvrdio OCC."

U izjavi koju je podijelio za The Block, Anchorage je rekao: "Nalazi koje je nedavno podijelio OCC odražavaju područja za poboljšanje koja je OCC identificirao 2021. u svom nadzornom kapacitetu."

Anchorage posluje pod uslovnom poveljom nacionalne banke OCC-a od početka januara, izdanom pod Brian Brooksom, koji je u to vrijeme bio vršilac dužnosti kontrolora valute. Priroda te povelje znači da Anchorage radi pod nekom vrstom probnog statusa. Otkako je Michael Hsu preuzeo tu poziciju, OCC nije izdao više takve povelje. 

Ažuriranje: 4. 21:2022 EST: Ovaj članak je ažuriran kako bi uključio komentar od Anchorage Digitala primljen nakon prvog objavljivanja, kao i da je precizirao da je OCC izdao nalog za pristanak, a ne nalog za prestanak i odustajanje.