Nova građanska tužba protiv Binancea koju je pokrenula Komisija za trgovinu robnim fjučersima optužuje kripto giganta za niz tačaka, uključujući propust da registruje svoje derivate i neuspeh da ogradi svoje usluge od američkih kupaca. Ali takođe je puna konkretnih detalja o navodnim kriminalnim aktivnostima od strane najviših službenika kompanije, koje CFTC optužuje da su znali i da su učestvovali u kriminalnim transakcijama.
„Interno, Binance službenici, zaposleni i agenti su priznali da je Binance platforma omogućila potencijalno nezakonite aktivnosti“, navodi se u žalbi CFTC-a, navodeći primjer razgovora između bivšeg direktora za usklađenost poslovanja Samuela Lima i drugog kolege u februaru 2019. o transakciji. sa Hamasom, militantnom grupom. Lim je navodno rekao kolegi da teroristi obično šalju “male iznose”, jer “velike sume predstavljaju pranje novca”. Kolega je odgovorio: "jedva mogu kupiti AK47 za 600 dolara."
Lim je također u februaru 2020. priznao da su neki od kupaca Binancea, uključujući one iz Rusije, bili uključeni u nezakonite aktivnosti, navodi se u pritužbi. Lim je u chat poruci o tim zanatima napisao: “Sviđa mi se, hajde. Oni su ovdje zbog zločina.” Službenik za prijavu pranja novca u Binance-u je tada odgovorio: "vidimo loše, ali zatvaramo dva oka."
U drugom slučaju, zaposlenik Binancea je navodno zatražio od Lima i još jednog kolegu u julu 2020. da uklone kupca koji je nabavljao preko 5 miliona dolara od “sumnjivih usluga” za koje se smatra da su nezakonite, navodi se u žalbi. Lim je u odgovoru zaposlenom napisao:
“Možete mu dati do znanja da bude oprezan sa svojim protokom sredstava, posebno sa darkneta
kao hidra
Može se vratiti s novim računom
Ali ovaj sadašnji mora da ode, ukaljan je”
Glasnogovornik Binance-a rekao je za Fortune da je žalba bila iznenađenje za kompaniju.
“Žalba koju je podnio CFTC je neočekivana i razočaravajuća jer sarađujemo sa CFTC-om više od dvije godine. Ipak, namjeravamo nastaviti saradnju s regulatorima u SAD-u i širom svijeta”, rekao je glasnogovornik Binancea.
“Napravili smo značajna ulaganja u protekle dvije godine kako bismo osigurali da nemamo aktivnih američkih korisnika na našoj platformi. Tokom tog perioda, prešli smo sa otprilike 100 ljudi u našem timu za usklađenost na oko 750 osnovnog osoblja i osoblja koje podržava usklađenost danas, uključujući skoro 80 ljudi sa prethodnim iskustvom u provođenju zakona ili regulatornim agencijama i otprilike 260 osoblja sa profesionalnim sertifikatima u skladu sa standardima”, rekao je portparol .
Osim najnovije tužbe CFTC-a, Binance je pod istragom Ministarstva pravde od 2018. zbog navodnog kršenja zakona o usklađenosti SAD-a, pravila protiv pranja novca i sankcija. Kripto berza se možda sprema da plati kazne za poravnanje vredne više od milijardu dolara Wall Street Journal prijavljeno prošlog mjeseca.
Obuka na Binance-u dolazi nakon spektakularnog kolapsa kripto berze FTX, koja je propala prošle godine. Izvršni direktor te burze, Sam Bankman-Fried, od tada je optužen za nekoliko krivičnih djela i čeka suđenje u američkom SEC-u. U decembru prošle godine uporedio je kripto kompanije sa kockarnicama i rekao da moraju da se "usaglase sa našim vremenski testiranim zakonima".
Osim detalja razgovora između najviših službenika Binancea, pritužba CFTC-a se uglavnom fokusira na njegov navodni neuspjeh da saopšti detalje svog rada u SAD-u i suprotno pravilima o usklađenosti, navodeći da u prve dvije godine poslovanja kompanija „nije poduzeti sve korake za ograničavanje ili ograničavanje mogućnosti američkih kupaca da trguju na platformi.” Čak i nakon što je Binance ažurirao svoje uslove korišćenja ograničavajući dostupnost u SAD-u 2019. godine, korisnici bi mogli da koriste rupe u zakonu, uključujući virtuelne privatne mreže (VPN) za pristup sajtovima, prema tužbi. Dalje se navodi da su izvršni direktor Changpeng Zhao i Lim bili potpuno svjesni postojanja ovih rupa, te da je 2020. godine, godinu dana nakon što je Binance ažurirao svoje uvjete korištenja, gotovo 18% njegove baze korisnika još uvijek bilo locirano u SAD-u, pozivajući se na izvještaje o prihodima.
U žalbi se također navodi da je Binance svjesno zamaglio svoju strukturu, rekavši da se kompanija oslanja na „labirint korporativnih entiteta“ koji je namjerno dizajniran da „zamagli vlasništvo, kontrolu i lokaciju Binance platforme“. Binanceove ponude uključuju web stranice i mobilne aplikacije, od kojih se nekima neovisno upravlja prema žalbi. U tužbi se navodi da je Binance postao toliko efikasan u skrivanju svoje operativne strukture i lokacije svojih kompanija, "da je čak zbunio svog glavnog direktora za strategiju", koji je prošle godine pogrešno nazvao Binance "kanadskom" kompanijom prije nego što ga je glasnogovornik ispravio. . Zhao je dugo insistirao da, kao decentralizovana kompanija, Binance nema sjedište.
Ažuriranje, 27. marta 2023.: Ovaj članak je ažuriran izjavom Binancea.
Ova je priča prvobitno objavljena na Fortune.com
Više od Fortune:
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html