Uprava za izvršenje izvrši raciju u WazirX-u i zaplijeni 64.67 miliona rupija u bankarskoj imovini

U petak je Uprava za provedbu (ED) objavila da je zamrznula bankovne transfere u vrijednosti od 64.67 miliona Rs u sklopu istrage o pranju novca protiv mjenjačnice kriptovaluta WazirX. Već neko vrijeme kripto berza je bila pod lupom. Indijska agencija za borbu protiv finansijskog kriminala krenula je za njim Binance's WazirX kao dio svoje istrage o mogućem kršenju pravila o stranoj valuti.

WazirX ispitan u Indiji zbog pranja novca

Indijsko ministarstvo finansija je u dva slučaja potvrdilo da se kripto mjenjačnica WazirX istražuje zbog pranje novca i kršenje forex propisa. Burza, koja posluje kao nezavisna podružnica Binance, navodno je prekršio odredbe Zakona o deviznom upravljanju iz 1999. (FEMA).

Prema pisanom odgovoru Pankaja Chaudharyja, državnog ministra finansija, iz Gornjeg doma parlamenta, Uprava za provedbu istražuje tvrdnje da je 350 miliona dolara u kriptovaluti oprano preko WazirX-a.

2021. ED je istražio slučaj pranja novca koji uključuje ilegalne aplikacije za online klađenje u kineskom vlasništvu. Tokom istrage, ED je otkrio da je prihod od kriminala u vrijednosti od oko 570 miliona rupija pretvoren u kriptovalute na Binance platformi.

U jednom od slučajeva, WazirX je optužen za korištenje Binance's ograđena infrastruktura za obavljanje nezabilježenih transakcija na blockchain-u i na taj način sakrivena u tajnosti. Agencija za finansijske istrage dostavljala je pozive berzama kriptovaluta. Utvrđeno je da je većina novca prebačena u WazirX, a imovina kriptovalute koja je tamo stečena naknadno je isporučena u nepoznate strane novčanike.

Značajno je da su se suosnivači WazirX-a Nishal Shetty i Siddharth Menon preselili u Dubai sa svojim porodicama u aprilu 2018. zbog nove indijske politike oporezivanja kriptovaluta. Prije toga, rukovodioci su se distancirali od svakodnevnih operacija platforme.

Imajući to na umu, ministarstvo finansija je još jednom naglasilo globalnu saradnju u regulisanju kriptovaluta. On je izjavio;

Svaki okvir politike o kriptovaluti može biti efikasan samo nakon značajne međunarodne saradnje na procjeni rizika i koristi i evoluciji zajedničke taksonomije i standarda.

Pankaj Chaudhary

Prijavljeno je da je indijski WazirX među brojnim domaćim berzama koje se istražuju zbog nepoštivanja deviznih propisa i standarda pranja novca.

ED napada WazirX, a sredstva su zamrznuta

WazirX je jedna od najvećih indijskih berzi kriptovaluta, sa preko 70 radnika u raznim gradovima. Agencija ED saopćila je da je ovu akciju poduzela kao dio istrage o sumnjivoj ulozi kripto berze u pomaganju kompanijama koje se bave aplikacijama za instant zajmove da peru prihode od kriminala pretvarajući ih u kriptovalute na svojoj platformi.

Pretresi su obavljeni kod jednog od direktora Zanmai Lab-a, koji vodi WazirX. Uprava za provedbu istražuje optužbe za pranje novca protiv nekoliko banaka u sjeni i njihovih fintech kompanija zbog kršenja pravila centralne banke i upuštanja u predatorsko kreditiranje.

Dok je vršio istragu o tragovima fondova, ED je otkrio da su fintech kompanije preusmjerile velike količine sredstava na kupovinu kripto imovine i potom ih oprale u inostranstvu... (a) maksimalni iznos sredstava je preusmjeren na WazirX burzu i kripto imovinu, tako da su kupovine bile preusmjeren na nepoznate strane novčanike.

ED službeni izvještaj

Prema Upravi za provedbu, mnoge od ovih fintech kompanija koje se bave lažnim kreditiranjem bile su podržane od strane kineskih investitora. Nekoliko fintech firmi koje podržavaju kineski investitori nisu uspjele dobiti licencu RBI NBFC za davanje kredita. Kao rezultat toga, došli su do metode MoU za zamjenu licenci drugih ljudi.

Nakon pokretanja kriminalističke istrage, nekoliko ovih fintech aplikacija je zatvorilo radnju i preusmjerilo svoju znatnu zaradu. ED je otkrio da je značajna količina novca ukradena iz banke u obliku kripto imovine i oprana u inostranstvu tokom istrage o tragovima za fondom. Ove kompanije, kao i virtuelna imovina, sada se ne mogu ući u trag.

Indijsko kripto okruženje postaje neprijateljsko

Indijska vlada nameće nove poreze na virtuelne valute u pokušaju da reguliše obim trgovine. Ovaj potez je nanio težak udarac tržištu virtuelnih valuta, značajno smanjivši obim trgovanja.

U aprilu 2018. godine, prvi pokušaj zemlje da zabrani kriptovalutu napravljen je zbog zabrinutosti za sigurnost i pranje novca. Međutim, ovu odluku je poništio a vrhovni sud presuda u martu 2020.

Međutim, vlada je podigla stvari na potpuno novi nivo u julu kada je uvela 30% poreza na dohodak i 1% poreza odbijenog na izvoru (TDS) na kriptovalute. Obim trgovanja na berzama je značajno opao, a WazirX je 74. juna prijavio pad od 30 posto na godišnjem nivou.

Prema naknadnoj anketi koju su proveli WaxirX i Zebpay, 83% trgovaca kriptovalutama smanjilo je učestalost trgovanja zbog oštrih poreznih pravila.

Uprkos zahtjevima za smanjenje poreza, ministar finansija Pankaj Chaudhary je tvrdio da će politika oporezivanja ostati onakva kakva jeste, a da će je Rezervna banka Indije (RBI) koristiti kao alat za obeshrabrivanje potrošača od učešća u "rizičnim" transakcijama.