Istraga se odnosi na žalbu koju su regulatori u istočnom indijskom gradu Kalkuti podnijeli u februaru 2021. protiv Aamira Khana, kreatora aplikacije, i drugih. Agencija navodi da je Kha...
Tag: Direkcija
Indijska uprava za sprovođenje zakona zamrznula je 1.5 miliona dolara BTC-a
Uprava za provedbu zakona (ED), jedna od vodećih indijskih agencija za provođenje zakona i ekonomskih obavještajnih službi, zamrznula je kriptovalutu u vrijednosti od oko 1.5 miliona dolara. Kriptovaluta je zamrznuta u odnosu na...
Indijska uprava za sprovođenje zakona zamrznula je 1.5 miliona dolara u bitkoinu u aplikaciji za igre na sreću E-Nuggets Case
ED navodi da je optuženi prenosio dio novca u inostranstvo koristeći "razmjenu kriptovaluta", rekao je ED. Otvoren je jedan lažni račun u indijskoj burzi WazirX odakle cr...
Indija: Uprava za provedbu odmrznula bankovne račune WazirX-a
Indijska platforma za trgovanje kriptovalutama WazirX otkrila je danas da je Uprava za provedbu (ED) odmrznula svoje bankovne račune nakon istrage. Nakon skoro mesec dana razmena...
Indijska uprava za provedbu odmrzava imovinu kripto platforme WazirX
Indijska federalna uprava za provedbu (ED) sada je odmrznula imovinu WazirX-ove kripto berze. Prošle godine, ED je poduzeo istragu o kripto platformi jer je sumnjao na kršenje stranih e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber pretresli agenti indijske Uprave za provedbu
Indijski organi za provođenje zakona ozbiljno se bave kripto razmjenama koje ne poštuju pravila. Agenti En...
Indijska uprava za provedbu (ED) vrši racije CoinSwitch Kuber
prije 3 sata | 2 min čitanja Novosti o razmjeni Ovo je druga berza kriptovaluta u Indiji koja je pogođena ovog mjeseca. Mnoga sumnjiva kršenja FEMA-e su sada pod istragom. Još jedna kriptovaluta...
Uprava za izvršenje izvrši raciju u WazirX-u i zaplijeni 64.67 miliona rupija u bankarskoj imovini
U petak je Direkcija za provedbu (ED) objavila da je zamrznula bankovne transfere u vrijednosti od 64.67 miliona Rs u sklopu istrage o pranju novca protiv mjenjačnice kriptovaluta WazirX. Za w...
Rumunska platforma za kriptovalute Tradesilvania.com imenuje Mihaelu Drăgoiu, bivšu šeficu Uprave za nadzor i kontrolu FIU Rumunije (ONPCSB) za novog direktora za rizike i regulatorne poslove
9. februara 2022. – Cluj-Napoca, Rumunija Tradesilvania, premium platforma za ulaganja u kriptovalute i digitalnu imovinu, najavila je proširenje kompanije o usklađenosti i menadžmentu...
Rumunska platforma za kriptovalute Tradesilvania.com imenuje Mihaelu Drăgoiu, bivšu šeficu Uprave za nadzor i kontrolu FIU Rumunije (ONPCSB) za novog direktora za rizike i regulatorne poslove
Cluj-Napoca, Rumunija, 9. februara 2022., Chainwire Tradesilvania – Premium platforma za ulaganja u kriptovalute i digitalnu imovinu najavila je proširenje usklađenosti kompanije i ma...