Krivična prijava protiv SBF-a 'na stolu' nakon epskog kolapsa FTX-a

Pravni problemi bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda mogli bi se pogoršati. Nakon što je njegovo kripto carstvo podnijelo zahtjev za zaštitu od bankrota, Bankman-Fried bi se mogao suočiti s krivičnim prijavama - s vlastitim tvitovima koji dopunjuju dokaze - kažu pravni stručnjaci. 

FTX i više od 100 njegovih korporativnih filijala u petak su podnijeli zahtjev za bankrot, što je finale šokantnog kolapsa druge najveće kripto berze na svijetu. Istovremeno, Bankman-Fried je dao ostavku na mjesto izvršnog direktora kompanije koju je osnovao prije tri godine, a koja je na svom vrhuncu u januaru vrijedila 32 milijarde dolara. Do petka je njegovo bogatstvo bilo 16 milijardi dolara obrisao. 

U tweet nit Bankman-Fried se juče izvinio zbog kolapsa i otkrio nove detalje o disparitetima između njegovog "osjećaja" za likvidnost berze i korisničke marže i stvarnih brojeva. 

“Krivična prijava je na stolu. Moguće je,” rekla je Teresa Goody Guillén, partnerica u BakerHostetlerovoj grupi za bijelu kragnu i hartije od vrijednosti. “U svojoj seriji tvitova, on daje brojna priznanja koja bi se mogla koristiti protiv njega.”

Više glasnogovornika FTX-a nije odgovorilo na upite.

Bankman-Fried još nije optužen za bilo koje krivično djelo, a stečajni postupak mogao bi trajati godinama. Ali Ministarstvo pravde moglo bi podići krivičnu prijavu protiv Bankman-Frieda, smatra bivši zamjenik državnog tužioca. 

"Oni to moraju da gledaju", rekao je advokat iz Consensysa Bill Hughes, koji je bio zamjenik glavnog državnog tužioca SAD. Ministarstvo pravde je navodno otvorio istragu o ovom slučaju.

Tvit preko njega

U neuobičajenom potezu za izvršnog direktora problematične kompanije, Bankman-Fried je prošle sedmice objavio opširne komentare na Tviteru u kojima se govorilo o previranjima u FTX-u. Prvo, Bankman-Fried je insistirao da je njegova kompanija “dobro”, a kasnije se izvinio kupcima zbog “sranja” i rekao da prihvata krivicu za kolaps berze. Na krivičnom sudu njegove izjave bi se mogle smatrati priznanjem krivice. 

„On ulazi u konačna otkrića o tome kolika je bila marža i likvidnost,“ rekao je Goody Guillén, koji je prethodno služio kao parnični savjetnik Komisije za vrijednosne papire i berze. “Ne radi se samo o priznanju potencijalnih nedjela, već je dao i izjave na koje su se ljudi oslanjali, a koje će biti ispitane zbog njihove istine.” 

Vjerovatno mu neće pomoći ni Bankman-Friedove tvrdnje da ne zna o finansijskom statusu i aktivnostima berze.

“Uskoro će čuti svog advokata kako mu govori o standardu koji se zove 'znao ili je trebao znati'”, rekao je John Roe, predsjednik Roe Capital Managementa i član odbora National Introducing Brokers Association, trgovinskog udruženja robne industrije. “Kako ne znaš koja je bila tvoja poluga? To je suludo.”

Vladini advokati će također ispitati tvitove bivšeg izvršnog direktora FTX-a kako bi vidjeli da li je doveo u zabludu kako bi podržao tržišne cijene.

“Postoji pitanje da li su izjave u njegovim tvitovima bile tačne ili ne. A tu je i problem u vezi sa njegovom namjerom da objavi tvitove, jer izgleda da su imali posljedice na tržište”, dodao je Goody Guillén. “Ako bi se, na primjer, na osnovu činjenica i okolnosti utvrdilo da su ti tvitovi napravljeni s namjerom da utiču na kretanje tržišta, to bi mogla biti manipulacija tržištem i prevara.”

Više pravnih komplikacija

Navodi o miješanju imovine klijenata za finansiranje vlasničke trgovine također će izazvati značajnu kontrolu od strane tužilaca i regulatora.

„To je mešanje imovine klijenata sa fondovima i mislim da većina ljudi nije mislila da se kladi na vlasničku opkladu“, rekao je Roe, koji je predvodio koaliciju investitora MF Global u sudskim sporovima nakon što je ta robna brokerska kuća bankrotirala u 2011. “A da jesu, to je zatvor.”

Bankrot MF Globala može poslužiti kao referentna tačka za FTX i njegove pridružene firme. Izvršni direktor kompanije, Jon Corzine, bivši američki senator i guverner New Jerseya, suočio se s građanskim kaznama i zabranjen mu je rad u industriji fjučersa nakon što je firma propala zbog prevelikih uloga i lošeg upravljanja rizikom. Ali navodno miješanje imovine kupaca s drugim fondovima novca koje kontrolira firma, lažne tvrdnje da su računi osigurani od strane FDIC-a, a određene javne izjave o zdravlju FTX-a u SAD-u vjerovatno će dobiti dugu potporu za potencijalno krivično gonjenje.

“Samo biti glup i nepromišljen sa novcem nije zločin, ali prevara jeste. Namjerno laganje o korištenju imovine FTX korisnika je prevara,” rekao je Jim Angel, vanredni profesor na McDonough poslovnoj školi Univerziteta Georgetown.

Zamršena priroda FTX-ove korporativne strukture, veći dio nje namjerno izostavljen iz SAD-a i raširen po različitim jurisdikcijama, mogla bi dodatno zakomplicirati svaku istragu. Globalni domet FTX-a također znači da bi širok spektar vlasti mogao biti uključen.

„Izgradnja dokaza, izgradnja činjenica često zahteva vreme,“ Gary Gensler, predsednik SEC-a rekao tokom nedavnog TV nastupa, priznajući da je u toku istraga o kompaniji.

Uz dodatno izvještavanje Colina Wilhelma.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.