BitConnect promotor dobija 38 mjeseci u Ponzi prevari od 2.4 milijarde dolara

(Bloomberg) – Najveći sjevernoamerički promotor platforme za ulaganja u kriptovalute BitConnect osuđen je na 38 mjeseci zatvora zbog vođenja Ponzi šeme vrijednog 2.4 milijarde dolara koja je prevarila najmanje 4,500 ljudi iz 95 zemalja.

Najčitanije s Bloomberga

Glenn Arcaro, 45, osuđen je u petak na saveznom sudu u San Diegu, gdje je priznao krivicu u septembru 2021. Arcaro je priznao da je na prijevaru plasirao BitConnectovu vlasničku ponudu kovanica i razmjenu digitalnih valuta kao unosnu investiciju. On je reklamirao BitConnect-ov lažni „Bot za trgovanje“ i „Softver za volatilnost“ kao zagarantovane načine zarade na promenljivosti tržišta razmene kriptovaluta.

U stvarnosti, BitConnect je platio ranim investitorima koristeći novac primljen od kasnijih investitora. BitConnect je zatvorio svoju razmjenu u januaru 2018. nakon što je dobio pisma o prekidu od državnih regulatora u Teksasu i Sjevernoj Karolini.

“Fiskalni zločini koji kombinuju privlačnost kriptovaluta s novom tehnologijom i pametnom marketinškom strategijom su bez granica i često počinju kroz odnos izgrađen na povjerenju, nadi i obećanjima”, rekao je specijalni agent FBI-a Gregory Nelsen, koji vodi ured ove agencije u Clevelandu.

Arcaro, stanovnik Los Anđelesa, sarađivao je sa tužiocima, pokazuju sudski zapisi. Pristao je da izgubi 24 miliona dolara.

Osnivač Bitconnecta Satish Kumbhani iz Hemala u Indiji optužen je ove godine za vođenje prijevare. Ali američka Komisija za hartije od vrijednosti, koja ga je tužila u septembru 2021., rekla je ove godine da se on “vjerovatno preselio iz Indije na nepoznatu adresu u stranoj zemlji”.

Dan nakon što se BitConnect zatvorio, jedan od Kumbhanijevih promotera sa sjedištem u Južnoj Koreji upozorio je da "neki ljudi ovdje pričaju o samoubistvu" i da je "mnogo [korejskih investitora] uložilo sve što imaju", navodi se u optužnici. Jedan promoter u Australiji je takođe napisao da "dobijamo pretnje smrću...[i] novčić će biti beskorisan!!!!!"

Priča se nastavlja

U novembru su tužioci rekli da će prodati oko 57 miliona dolara u kriptovaluti zaplijenjenoj od Arcaroa. Sudija je kasnije odobrio izmijenjeni nalog za prodaju.

Pročitajte više: Optuženi osnivač BitConnect-a Kumbhani je nestao, kaže SEC

Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a

© 2022 Bloomberg LP