Navode o kriminalnom ponašanju i drugim prijevarnim radnjama koje uključuju FTX trenutno istražuju finansijski istražitelji koji rade u bliskoj saradnji s relevantnim vlastima u Bahamskoj komisiji za vrijednosne papire. Ovu relevantnu informaciju dali su pouzdani izvori iz ureda kraljevskih bahamskih policijskih snaga. Sve ove pojave povezane su sa bankrotom FTX-a pred sudovima Sjedinjenih Američkih Država.
FTX se naširoko smatra jednom od najboljih mjenjačnica kriptovaluta na svijetu i smatra se vodećim u industriji u smislu veličine. Prema dostupnim informacijama, pod lupom je američke Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) i Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) zbog potencijalnog lažnog ponašanja koje uključuje sredstva svih povezanih klijenata. Nadalje, postoji i upitna veza između FTX.US i Alameda Researcha koju treba razmotriti.
Uz uvredu povredi, bivši izvršni direktor FTX-a se očigledno skrivao od nadležnih vlasti, koje su ga tražile, ali nisu imale sreće u tome. Trenutno se čini da je zapravo nestao bez traga. Ovo, u stvari, također daje ljudima koji se bave istragom koja je u toku daljnje sumnje u vezi s cijelim scenarijem i krivicom samog entiteta. Ovo je također bilo ključno za davanje više krila za više špekulacija. S druge strane, Reuters je preko uglednih izvora saznao da ih je obavijestio da se trenutno nalazi na Bahamima.
Izvor: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/