Otkako su vijesti oko FTX burze počele da se vrte, cijelo tržište kriptovaluta je osakaćeno FUD-om. Svakim danom, vlasti otkrivaju šokantne činjenice oko SBF-a i razmjene.
Od 19. novembra, PeckShieldAlert je objavio tvit u kojem se navodi da glavni novčanik kriptovalute povezan sa FTX drainerom drži 250,735.1 Ethereum [ETH] tokens. Ovi ETH tokeni su bili vredni 302.6 miliona dolara u vreme štampe. Time je novčanik drenara bio 27. najveći vlasnik ETH do sada.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 trenutno drži 190.5 $ BNB (51.5 hiljada dolara) & ~1.68 miliona $ DAI na BSC
0x2Cfe je zamijenio ~44,235.4 $ BNB za 3k $ ETH & 7.5 miliona stabilnih kovanica
Ovih ~7.5M stabilnih kovanica su se zatim zamijenili za ~6.2k $ ETH
Sve zamenjeno $ ETH se konsolidovao u FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Novembar 19, 2022
Posljednje transakcije uključuju jedan povezani račun koji razmjenjuje preko 44,000 BNB za 3,000 ETH i 7.5 miliona dolara u stabilnim coinima. Ovi stabilni koini su zatim razmijenjeni za 6,200 ETH, što je rezultiralo ukupno transfer od 9,200 ETH na glavni FTX drainer novčanik, prema EtherScan-u. Dva druga povezana novčanika su također prebacila preko 10,000 ETH u glavni novčanik.
Prošle sedmice, sredstva FTX-a su prebačena u različite novčanike. Korisnik Twittera Zack Voell zabilježio je sumnjive transakcije vrijedne 400 miliona dolara. Bilo je to otprilike u isto vrijeme kada je FTX podnio zahtjev za bankrot nakon svog kraha.
Priča se da je u toku hakiranje FTX-a.
I FTX .com ne radi.
- Zack Voell (@zackvoell) Novembar 12, 2022
Početkom ove sedmice, nepovezani račun kripto novčanika razmijenjeni 34,000 BNB za 4,500 ETH i tri miliona Binance USD. Novčanik je dodatno sadržavao 87.5% etera. Vlasnik novčanika, koji je u tom trenutku bio i 34. najveći vlasnik ETH, dodatno je prebacio 5.1 milion dolara u ETH i 3.3 miliona dolara u ETH iz dva druga novčanika u primarni novčanik.
FTX misterija: hak u igri ili unutrašnji posao?
Postojale su spekulacije o tome da li su ove transakcije bile povezane s hakerskom prevarom ili internim poslom. Ovo posebno imajući u vidu da je FTX pauzirao korisnička povlačenja kada su otkrivene njegove finansije.
FTX je uključio ove detalje kada je podnesen za stečaj na sudu. FTX je takođe naveo da je o tome obavestio i Tužilaštvo SAD, Komisiju za hartije od vrednosti (SEC) i Komisiju za trgovinu robnim fjučersima (CFTC).
Kako regulatorna tijela dalje istražuju ovo pitanje, za njih će biti izazov da povrate ova sredstva, s obzirom na dugi trag transakcija. FTX je tvrdio da ima imovinu i obaveze u vrijednosti od 10-50 milijardi dolara, sa preko 100,000 povjerilaca.
Izvor: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/