Osnivači Forsagea optuženi za navodnu “globalnu Ponzi” šemu od 340 miliona dolara na Ethereum Blockchain-u

Federalna velika porota u okrugu Oregon iznijela je optužnice protiv pojedinaca za koje se vjeruje da su bili idejni tvorci "globalne Ponzi" prevare poznate kao Forsage, za koju se navodi da je generirala 340 miliona dolara.

Prema saopćenju koje je objavilo Ministarstvo pravde (DOJ) 22. februara, četvorica ruskih osnivača, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergejev i Sergej Maslakov, zvanično su optuženi da su imali ključne uloge u šemi koja je prikupila oko 340 miliona dolara od žrtava-investitora. Ova informacija dolazi iz formalne optužbe.

Američka tužiteljka Natalie Wight za Distrikt Oregon izjavila je da je “današnja optužnica rezultat rigorozne istrage koja je mjesecima spajala sistematsku krađu stotina miliona dolara”. Ona je također navela da je “podnošenje tužbi protiv stranih aktera koji su koristili novu tehnologiju da počine prevaru na finansijskom tržištu u nastajanju komplikovan poduhvat moguć samo uz punu i potpunu koordinaciju više agencija za provođenje zakona”.

Forsage se promovirao kao niskorizična, decentralizirana finansijska platforma koja se temeljila na Ethereum blockchainu i nudila korisnicima mogućnost stvaranja pasivnog prihoda na duži rok. Blockchain analitika je, s druge strane, navodno pokazala da je osamdeset posto Forsage “investitora” dobilo manje novca nego što su inicijalno uložili.

Analiza pametnih ugovora, kako je izvijestilo Ministarstvo pravosuđa (DOJ), pokazala je da je novac dobijen kada su novi investitori stekli „slotove“ u Forsageovim pametnim ugovorima preusmjeren starijim investitorima, što je u skladu s definicijom „Ponzi šema.”

Forsage ima aktivan Twitter nalog, na kojem su nedavno objavili nit u kojoj kažu da će članovi zajednice koji učestvuju u “Ambasador programu” moći da primaju mjesečne poticaje obavljanjem određenih aktivnosti. Tvit je objavljen 22. februara.

Komisija za hartije od vrijednosti podnijela je 1. avgusta optužbe za prevaru i prodaju neregistrovanih vrijednosnih papira protiv četiri osnivača i sedam promotera kompanije. U to vrijeme, vršiteljica dužnosti šefa SEC-ove kripto imovine i sajber jedinice Carolyn Welshhans rekla je: „Prevaranti ne mogu zaobići federalne vrijednosne papire zakona fokusirajući svoje šeme na pametne ugovore i blockchaine.”

Još 2020. godine, Filipinska komisija za vrijednosne papire i berzu također je izrazila zabrinutost u vezi s Forsageom, ukazujući da bi to mogla biti Ponzi shema. Međutim, mjesec dana kasnije, platforma je ostala druga najpopularnija decentralizirana aplikacija (DApp) na Ethereum blockchainu.

Kada tužilac podnese krivičnu prijavu protiv pojedinca ili grupe i optuži ih da su počinili krivično djelo, to se naziva optužbom. Međutim, velika porota podiže optužnicu ako tužioci uspeju da ubede većinu članova velike porote da je formalna optužba opravdana nakon istrage.

Upotreba velikih porota je široko rasprostranjena praksa u procesuiranju značajnih federalnih i državnih krivičnih djela.