SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija i Holandija otkrile su preko 50 kripto kriminalnih tragova

Zvaničnici iz Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije i Holandije podijelili su informacije i otkrili preko 50 kriminalnih tragova vezanih za kriptovalute, uključujući i onaj koji bi mogao biti Ponzi prevara od milijardu dolara.

Niels Obbink, glavni i generalni direktor Holandske službe za fiskalne informacije i istrage (FIOD), rekao je novinarima: 

“NFT su jedna od najnovijih digitalnih tehnika za pranje novca putem trgovine.”

Kriptovaluta, prema Obbinku, ima „manju kontrolu, manje nadzora i ograničenu regulativu, što je čini otvorenom za prevaru“. „Mora da privuče našu pažnju“, rekao je.

Upoznajte se sa zemljama J5

Šefovi poreskih službi iz zemalja J5 sastali su se ove sedmice u Londonu kako bi razgovarali o obavještajnim podacima i podacima u pokušaju da identifikuju izvore ilegalnih prekograničnih kripto aktivnosti, navodi se u izvještajima.

J5 je formiran kao odgovor na poziv OECD-a zemljama da učine više u borbi protiv olakšica poreskih prijevara.

Uključuje Australijski porezni ured (ATO), Kanadsku agenciju za prihode (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Cars (HMRC) i Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI ).

Prema časopisu, zvaničnici su tokom sastanka otkrili više od 50 kriminalnih tragova povezanih s kriptovalutom.

Ponzi šema od milijardu dolara je vodeća

Jim Lee, šef krivičnih istraga za Internal Revenue Service (IRS), rekao je novinarima u petak: 

Neki od ovih tragova… tiču ​​se pojedinaca sa velikim NFT transakcijama koje uključuju potencijalne poreske ili druge finansijske zločine u našim jurisdikcijama.

Jedan trag "izgleda da je Ponzi šema od milijardu dolara", rekao je, dodajući da "dotiče svaku zemlju J1".

Štaviše, zvaničnici su identifikovali tragove u vezi sa decentralizovanim berzama i finansijskim tehnološkim kompanijama, prema Leeju, koji je dodao da bi "glavni ciljevi" mogli biti objavljeni već ovog meseca.

ALSO PROČITAJ: Evo šta bi mogao biti razlog za prodaju majmuna #6462 za samo 200 USDC

Andrew je blockchain programer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute dok je diplomirao. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem zajedno sa programerom. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu da da jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidjeti sve)