Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) sankcionirao je popularni mikser kriptovaluta Tornado Cash i stavio na crnu listu pridruženih Ethereum adresa.
Kako se navodi u saopštenju, odluka je doneta kako bi se sprečilo dalje prikrivanje "prihoda od nezakonitih sajber aktivnosti i drugih zločina", kao i da bi se podržala nacionalna bezbednost SAD.
"Danas Ministarstvo finansija sankcioniše Tornado Cash, mikser virtuelnih valuta koji pere prihode od sajber kriminala, uključujući i one počinjene protiv žrtava u Sjedinjenim Državama. rekao je Brian E. Nelson, podsekretar trezora za terorizam i finansijsku obavještajnu službu.
OFAC je dalje tražio Tornado gotovinu zbog toga što više puta nije nametnuo adekvatne kontrole s ciljem da ga spriječi u omogućavanju finansijskih kriminala, uprkos pružanju javnih uvjeravanja. Nakon sankcija, Circle je zamrznuo USDC na računima povezanim s tim adresama, a GitHub je suspendovao doprinose Tornadu.
Tornado Cash, protokol izgrađen na Ethereumu, pomaže korisnicima da održe potpunu privatnost neselektivno omogućavajući anonimne transakcije na blockchainu. Platforma prima kripto sredstva iz različitih transakcija, koje zatim miješa prije nego što pomogne korisnicima da anonimno isplate novac. Od njegovog lansiranja 2019. godine, američke vlasti sve više ispituju protokol, a sve više podlih aktera ga biraju za pranje nezakonitih kripto fondova.
Prema OFAC-u, protokol je korišten za pranje više od 7 milijardi dolara kripto imovine od svog pokretanja, uključujući Ukradeno 620 milion dolara od strane Lazarus grupe povezane sa Sjevernom Korejom iz Ronin mreže ranije ove godine. Platforma je takođe pomogla u pranju više od 98 miliona dolara ukradenih u junu sa Harmony Bridgea, kao i najmanje 7.8 miliona dolara iz Nomad Heist-a u avgustu 2022.
Nakon najnovije sankcije, sva imovina, kao i podružnice Tornado gotovine u SAD, ostat će blokirane. Sankcija je također zabranila američkim građanima korištenje platforme, a neplatiše rizikuju velike novčane kazne zbog kršenja sankcija. U prošlosti, Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) procijenila je velike kazne protiv operatera protokola povezanih s kripto-mikserima, uključujući 60 miliona dolara građanske novčane kazne za Larryja Deana Harmona, osnivača Helixa, kripto-miksera baziranog na darknetu, koji optužen je za pranje preko 350,000 bitkoina između 2014. i 2017. godine.
Roman Semenov, osnivač Tornado cash, tvrdi da je protokol potpuno decentralizovan i da njegov tim ima malo kontrole nad njim. “Zajednica Tornado Cash-a daje sve od sebe da osigura da ga mogu koristiti dobri akteri tako što će, na primjer, pružiti alate za usklađenost. Nažalost, tehnički je nemoguće blokirati bilo koga da koristi pametni ugovor na blockchainu.” rekao je Semenov.
Izvor: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/