Američko Ministarstvo pravde optužilo je 6 pojedinaca zbog šema kripto prijevara koje su donijele više od 135 miliona dolara

Američko Ministarstvo pravde (DoJ) ima Optuženi šest osoba navodno umiješanih u različite kripto zločine, uključujući NFT, koji su izvukli 135 miliona dolara od nesuđenih investitora.

Baller Ape NFT promoter optužen

Promotor Nezamjenjivih tokena (NFT) Baller Ape Club, Vijetnamac Le Anh Tuan, optužen je za žičanu prevaru i pranje novca.

Ministarstvo pravde je saopštilo da su Tuan i neki neimenovani zaverenici bili umešani u „povlačenje tepiha“ NFT kolekcije, ukravši 2.6 miliona dolara od investitora.

Kako se navodi u saopštenju, optuženi je oprao sredstva pretvarajući ukradene novčiće u druge vrste kriptovaluta preko više blokova sa decentralizovanim servisima razmene.

Tuanu prijeti kazna do 40 godina zatvora ako bude proglašen krivim.

Ministarstvo pravde ranije naplaćeno dvije individue u martu preko povlačenja tepiha Frosties.

Još troje optuženih za globalnu kripto Ponzi šemu

Ministarstvo pravde optužilo je tri osobe, Joshuu Davida Nicholasa, Flavija Goncalvesa i Emersona Piresa, da su prikupili 100 miliona dolara putem globalne kripto Ponzi šeme EmpireX.

Prema ministru pravde, optuženi je dao nekoliko pogrešnih prikaza o svojoj platformi i na prevaru garantovao povrat svojih investitora.

Vlasti su otkrile da su optuženi prali sredstva putem strane kripto berze.

Lažni ICO

Ministarstvo pravde optužilo je Michaela Alana Stolleryja za provođenje lažne inicijalne ponude kovanica (ICO) za Titanium Blockchain Infrastructure Services, čime je prikupio 21 milion dolara od investitora.

Prema kontroloru, Stollery je lagao javnosti o legitimnosti svoje platforme tako što je izmišljao lažna svjedočanstva i lažna partnerstva s popularnim kompanijama poput Applea i federalnim agencijama kao što je Uprava federalnih rezervi SAD-a.

Stolleryju prijeti kazna do 20 godina zatvora ako bude proglašen krivim.

Bazen ilegalnih roba

Ministarstvo pravde optužilo je Davida Saffrona za upravljanje neregistriranim robnim fondom sa svojom platformom za kripto investicije Circle Society, prikupivši 12 miliona dolara od investitora.

Prema Ministarstvu pravde, Šafran je stvorio lažni izgled bogatstva tako što se sastajao sa svojim investitorima u luksuznim kućama i šetao se sa timom naoružanih obezbeđenja.

Šafran je također lagao o sposobnostima svog trgovačkog bota, obećavajući čak 600% povrata na ulaganja.

Ministarstvo pravde se fokusiralo na suzbijanje kriminala vezanih za kriptovalute

Zvaničnici Ministarstva pravde rekli su da je odjel fokusiran na izbacivanje zlonamjernih igrača iz kripto industrije.

Prema američkom tužiocu Tracy L. Wilkison za Centralni okrug Kalifornije,

Ovi slučajevi služe kao ključni podsjetnik da se neki prevaranti kriju iza modernih fraza, ali na kraju dana, oni jednostavno nastoje odvojiti ljude od njihovog novca.