Ujedinjeni Arapski Emirati su u izjavi od 8. avgusta uveli nove zahtjeve za izvještavanje o transakcijama nekretninama koje uključuju digitalnu imovinu.
Nova pravila imaju za cilj suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma, saopštila je vlada UAE.
Usred Dubaija i Abu Dhabija koji su nedavno privukli gomilu kripto berzi i preduzeća da otvore radnju, brojni programeri nekretnina najavili su da će prihvatiti kriptovalute. Među njima je bila i kompanija za razvoj luksuznih nekretnina DAMAC, koja Započet prihvatanje plaćanja u Bitcoin i Ethereum u aprilu 2022.
Sada vlada UAE želi osigurati da regionalni standardi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma budu opremljeni za pokrivanje digitalne imovine.
Nove zahtjeve za izvještavanje uveli su Ministarstvo privrede i Ministarstvo pravde u partnerstvu sa Finansijsko obavještajnom jedinicom UAE (FIU). Vlada se takođe konsultovala sa Izvršnom kancelarijom za borbu protiv pranja novca (AML) i suzbijanje finansiranja terorizma (CFT).
Prema pravilima, brokeri agenata za nekretnine i advokatske firme dužni su da prijave sve transakcije koje uključuju kriptovalute FOJ. Ovo uključuje sve transakcije u kojima se plaćanje, bilo djelomično ili u cijelosti, vrši u gotovini u iznosu od 55,000 AED ili više od 15,000 AED (otprilike XNUMX USD), u kriptovalutama ili sredstvima koja potiču iz virtuelne imovine, saopštila je vlada UAE.
Budući da Vlada nije spomenula prag za prijavljivanje plaćanja virtuelne imovine za nekretnine, slijedi da će sve kripto transakcije, bez obzira koliko male, morati biti prijavljene.
Svi agenti za nekretnine, brokeri i advokatske firme takođe moraju da prijave identifikacione i druge relevantne dokumente strana uključenih u transakciju, saopštila je vlada UAE. Zahtjevi za izvještavanje odnose se i na pojedinačna i na korporativna lica koja kupuju ili prodaju nekretnine u regiji.
Ministar pravde Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdulah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi rekao je u saopćenju da će nova pravila omogućiti UAE da poduzmu brze mjere kako bi zaštitili regiju od "poznatih i novih rizika".
Šef FIU UAE Ali Faisal Ba'Alawi rekao je:
“Ove nove mjere poboljšat će kvalitet finansijskih obavještajnih podataka dostupnih FIU-u i koristit će se za praćenje sumnjivog kretanja sredstava ili investicija u sklopu naše borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.”
Vlada UAE je saopćila da je organizirala tri radionice kako bi osigurala da su svi agenti za nekretnine i brokeri spremni za zahtjeve izvještavanja.
Prema riječima ministra ekonomije Abdulla bin Touq Al Marrija, novi zahtjevi za izvještavanje neće ostaviti malo ili nimalo prostora za manipulaciju ili nezakonite prakse koje bi mogle uticati na ekonomiju i ulaganja u sektor nekretnina.
Izvor: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/