Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) ima naplaćeno dva Estonca za upravljanje šemama kriptovaluta koje su navodno prevarile investitore za 575 miliona dolara.
Prema saopštenju za javnost, optuženi, Sergej Potapenko i Ivan Turõgin, obojica po 37 godina, bili su Uhapšen 20. novembra u Talinu, Estonija, udruženim naporima Federalnog istražnog biroa Sjedinjenih Država (FBI) i estonske policije.
Višestruke kripto šeme
Potapenko i Turõgin su navodno prevarili stotine hiljada žrtava kroz višestruke planove. Optuženi su vodili dvije ilegalne kompanije, firmu za rudarenje kriptovaluta HashFlare i investicionu firmu Polybius.
Dvojac je 2017. godine plasirao investicionu kompaniju kao banku sa posebnim fokusom na digitalnu imovinu. Također su obećali žrtvama dividende na njihova ulaganja kada su kupili udjele u firmi. Optuženi su zaradili oko 25 miliona dolara od posla i nisu ispunili svoj dio posla.
Slično, Potapenko i Turõgin su naveli HashFlare kao kompaniju za proizvodnju opreme za rudarenje koja razvija alate za rudarenje bitkoina i drugih kriptovaluta. Međutim, u stvarnosti, HashFlare nije imao infrastrukturu za koju je tvrdio da je proizveo.
Optuženi su takođe potpisali plaćene ugovore sa kupcima koji su korisnicima omogućavali da iznajme procenat rudarskih operacija HashFlare-a u zamenu za BTC proizveden korišćenjem njegove opreme.
Potapenko i Turõgin zaradili su 550 miliona dolara od svog rudarskog poslovanja u periodu od 2015. do 2019. godine.
Astounding Schemes
Američki tužilac Nick Brown za zapadni okrug Washingtona primijetio je da je dužina šeme zaista "zapanjujuća".
Optuženi su prihode od planova koristili za kupovinu luksuznih stanova i skupih automobila.
“Veličina i obim navodne šeme su zaista zapanjujući. Ovi optuženi su iskoristili i privlačnost kriptovalute i misteriju oko rudarenja kriptovaluta kako bi počinili ogromnu Ponzijevu šemu. Lažnim predstavljanjem namamili su investitore, a potom ranije isplatili investitore novcem onih koji su uložili kasnije”, rekao je advokat Braun.
DOJ optužuje estonske biznismene
DOJ je takođe optužio optužene za zaveru radi pranja novca. Potapenko i Turõgin su navodno čistili kriminalne fondove putem lažnih kompanija, lažnih ugovora i faktura.
Prema optužnici, zavjera o pranju novca uključuje 75 fizičkih nekretnina, šest luksuznih automobila, kripto novčanike i hiljade mašina za rudarenje kriptovaluta.
Duo je bio naplaćeno sa 16 tačaka optužnice za žičanu prevaru i jednom tačkom za zavjeru radi pranja novca. Svaki optuženi će odslužiti najviše 20 godina zatvora ako bude osuđen.
Vaša kripta zaslužuje najbolju sigurnost. Dobiti Ledger hardverski novčanik za samo 79 dolara!
Izvor: https://coininfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/