Tokom godina, kripto industrija je svjedočila sve većem broju zločina koji koriste kripto imovinu. To je zato što transakcije sa virtuelnom imovinom ne zahtevaju mešanje trećih strana, što kriminalcima olakšava uspeh.
Međutim, više pažnje od strane regulatora pridaje se kripto prostoru. Njihov cilj je da kontrolišu širenje kriminalnih aktivnosti kao što su pranje novca i finansiranje terorizma korišćenjem kriptovaluta.
Ovi ciljevi su potaknuli većinu nadzornih tijela da uspostave regulatorne okvire za praćenje i osiguranje usklađenosti sa anti-pranjem novca (AML).
Regulator cilja na kupce s velikim kripto zalihama
Južnokorejski regulator je nedavno pooštrio svoj stav da zadrži usklađenost sa AML u digitalnoj imovini. Kao rezultat toga, finansijski regulator u zemlji, Komisija za finansijske usluge (FSC), sada se fokusira na kripto kitove.
Njegova pažnja je usmjerena na investitore s imovinom vrijednom više od 100 miliona vona (70,000 dolara) kako bi suzbili upotrebu digitalne imovine u pranju novca. FSC je primijetio da se rizik od pranja novca povećava s većim posjedovanjem digitalne imovine i stabilnih kovanica.
U izvještaju lokalnog medija navodi se da nadzorni organ djeluje prema novim smjernicama za borbu protiv pranja novca. To uključuje pomno praćenje kitova digitalne imovine s izvanrednim posjedima stabilnih kovanica i druge virtualne imovine.
Prema izvještaj, upotreba stabilnih coin-a u pranju novca je u porastu. Ovo je izraženije kod onih stabilnih kovanica koje uglavnom koristi javnost. Štaviše, u izvještaju se navodi da digitalna imovina koja je neovisna na berzi možda ne ispunjava kriterije listinga drugih operatera imovine.
Provjerite oznake o korisnicima koji prave ogromne depozite
Južnokorejski nadzorni organ planira više procesa za provođenje svojih pravila usklađenosti u digitalnom sektoru. Osim praćenja kitova i njihovih digitalnih aktivnosti, regulator cilja na protok ogromnih naslaga.
FSC planira održavati oznake korisnika digitalnih novčića koji uplate značajne depozite. Navodi se da će se pomno pratiti klijenti koji obavljaju ogromne kripto transakcije. Vodit će tromjesečnu provjeru koja će pomoći da se istakne svaka značajna promjena u posjedu korisnika u periodu.
Južna Koreja se istakla svojom striktnom pozicijom u vezi sa digitalnim politikama. Kolaps ekosistema Terra-LUNA pokrenuo je veliko interesovanje zemlje za kontrolu kripto operacija.
Kako je Terra propala, mnogi investitori su izgubili svoj investicioni kapital i planove za povrat ulaganja. Utjecaj na sudionike i tržište digitalne imovine, općenito, bio je razoran, tjerajući regulatore da preduzmu mjere.
Podsjetimo, predsjednik FSC-a je izvijestio da regulator želi ubrzati pregled 13 zakona o virtuelnoj imovini u avgustu. Oni su bili na čekanju u Narodnoj skupštini zemlje.
Takođe, finansijski regulatori u zemlji povećali su svoje napore da zaštite sredstva investitora. Također, rade na ukidanju kripto zakonodavstva do početka 2024.
Istaknuta slika sa Pixabaya, grafikoni iz Tradingviewa
Izvor: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/