Tužioci Južne Koreje upali su u banku zbog ilegalnih deviznih transakcija povezanih s kripto valutama

Južnokorejski tužioci izvršili su "pretres i zapljenu" u sjedištu Woori banke radi istrage o ilegalnim deviznim transakcijama u vezi sa kriptovalutom. Južnokorejska financijsko obavještajna jedinica (FIU) istražuje komercijalne banke za 3.4 milijarde dolara u ilegalnim transakcijama vezanim za kriptovalute. Osnivač Terre Do Kwon je također pod istragom zbog pranja novca u Južnoj Koreji i jurisdikciji SAD-a.

Tužioci istražuju Woori banku za ilegalne kripto transakcije

Istražno odjeljenje Okružnog tužilaštva u Daeguu izvršilo je pretres i zapljenu u sjedištu Woori banke, prijavljeno lokalni medij Yonhap 22. septembra. Tužilaštvo je također istražilo uposlenike banke i menadžera za nezakonite devizne transakcije kriptovaluta.

Tužioci su ranije uhapsili tri osobe iz Woori banke zbog optužbi za postavljanje fantomskih kompanija, trgovinu kriptovalutama bez prijavljivanja, podnošenje lažnih finansijskih podataka bankama i 302 miliona dolara u ilegalnim deviznim transakcijama. Tužioci vjeruju da je bivši menadžer filijale bio umiješan u ilegalne devizne transakcije vezane za kriptovalute.

Južnokorejska Finansijska obavještajna jedinica (FIU) i Služba za finansijski nadzor istražuju pranje kripto novca preko banaka u periodu od maja 2021. do juna 2022. Regulatori su otkrili 3.4 milijarde dolara u ilegalnim deviznim transakcijama vezanim za kriptovalute u Woori banci i Shinhan banci.

Tužioci su takođe istražili kripto berze i kompanije za pad Terra-LUNA, kao i pranje novca. Osnivači Terre Do Kwon i Daniel Shin također su pod istragom pranje novca na offshore račune u Singapuru preko fiktivnih kompanija.

Štaviše, Južna Koreja je postala vodeće kripto tržište u posljednje dvije godine. Međutim, to je dovelo do ogromnog porasta ilegalnih deviznih transakcija povezanih s kriptovalutom. Prema vladinim podacima, 75% ilegalnih deviznih transakcija u zemlji su kripto-povezani.

Tužioci traže izručenje Do Kvona

Tužilaštvo Južne Koreje istražuje nesreću Terra-LUNA zatražio od Interpola da Do Kvona stavi na crvenu listu. Tužioci vjeruju da je on u bijegu nakon što je singapurska policija potvrdila da Do Kwon više nije u gradu-državi.

Tužioci traže da se Do Kvon izruči Južnoj Koreji u vezi sa raspisane potjernice zbog kršenja Zakona o tržištu kapitala.

U međuvremenu, Terra (LUNA) i Terra Classic (LUNC) cijene i dalje padaju nakon što je Južna Koreja izdala naloge za hapšenje Do Kvona i pet drugih.

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijasta i analitički mislilac. Fasciniran disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o blokčejnu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i internetu stvari. Povezan je sa blockchain i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.