Prema najnovijem sudskom dokumentu Ministarstva za finansijsku regulativu Vermonta, problematični kripto zajmodavac Celzijus Mreža je navodno iznosila "lažne i obmanjujuće tvrdnje" o svom finansijskom zdravlju i usklađenosti sa zakonima o vrijednosnim papirima.
Prema sudskom dokumentu, stečajni zajmodavac kriptovaluta Celsius Network Ltd. možda je doveo investitore u zabludu o svojim finansijskim poteškoćama i uključio se u neprikladnu manipulaciju cijenom tokena platforme kako bi poboljšao bilans stanja i financije kompanije.
The podnošenje prijave je napravljen kao podrška zahtjevu povjerenika Sjedinjenih Država za imenovanje nepristrasnog ispitivača od strane Odjeljenja za finansijsku regulativu Vermonta. Prije toga je upravnik zadužen za stečajni slučaj Celsiusa izjavio da traži ispitivača koji bi pomogao u prikupljanju više detalja i otklanjanju zbunjenosti i zabrinutosti.
U saopštenju koje podržava zahtjev Ministarstva pravde za imenovanje ispitivača u Celsiusovom slučaju stečaja, Odjeljenje za finansijsku regulativu Vermonta navelo je da je firma možda isplaćivala prinose putem strukture slične Ponziju.
Istovremeno, vlasnici akcija Celsius serije B uložili su ograničeni prigovor na prijedlog, ističući da nisu zauzeli stav o imenovanju ispitivača i umjesto toga pozvali su da se suzi obim prijedloga i da se promijeni budžet kako bi se spriječilo rasipanje novca.
Zajmodavac kriptovaluta Celsius optužen da je doveo investitore u zabludu
Na osnovu preliminarnog pregleda finansijske evidencije, u najnovijoj izjavi se tvrdi da je Celsius pretrpio "ogromne gubitke" tokom prvih sedam mjeseci 2021. i "dva značajna štetna događaja" u mjesecima juna i jula. Štaviše, uprkos tome što je državnim i saveznim zakonima o hartijama od vrednosti bila obavezna da obelodani svoje finansijske izveštaje, firma je zadržala gubitke od investitora.
U peticiji se također navodi da je Celsius možda manipulirao vrijednošću svog CEL novčića. Delo je možda „veštački” podiglo CEL holding kompanije u bilansu stanja.
Dokument citira blogove i tvitove izvršnog direktora Celsiusa Alexa Mashinskyja, uključujući i onaj u kojem je on insistirao da su “sva sredstva sigurna” iako je, prema dokumentu, “kripto zajmodavac bio nesolventan, a sredstva štediša nisu bila sigurna”.
Prema prijavi, kompanija nikada nije zaradila dovoljno prihoda da održi prinose koji se pružaju investitorima.
Nadalje, navedeno je:
Ovo pokazuje ozbiljan slučaj finansijskog lošeg upravljanja, a također otvara mogućnost da su, barem povremeno, prinosi postojećim investitorima vjerovatno isplaćeni korištenjem imovine novih investitora.
Državni odbor za hartije od vrijednosti Teksasa (SSB) rekao je u povezanom zahtjevu da je Celsius nedovoljno i sporo odgovarao na zahtjeve za informacijama i dokumentacijom i da su njegove tvrdnje o finansijskoj situaciji dužnika u slučaju stečaja „u najboljem slučaju bile kontradiktorne“.
Tužba u Teksasu podržava navode Vermonta i navodi druge slučajeve u kojima se vjeruje da je kripto zajmodavac obmanuo javnost. Također je citirao post na blogu od 7. juna u kojem je Celsius podsjetio korisnike da uprkos tome što je preostalo samo pet dana do prestanka povlačenja, nema problema s ispunjavanjem njihovih zahtjeva.
U tužbi u Vermontu se također tvrdi da je Mashinsky otvoreno obmanuo investitore u svojim regulatornim angažmanima tvrdeći da je u decembru ublažio zabrinutost državnih regulatora za vrijednosne papire.
Vermont tvrdi da je Celsius manipulisao cijenom svog izvornog tokena bili su tačni u svojoj peticiji. Više od 40 miliona CEL tokena dodato je u Celsiusovu imovinu između 2. maja i 1. jula, kada je firma prestala da dozvoljava povlačenja, pri čemu se više od polovine rasta dogodilo nakon što je lokacija zatvorena. Prema navodima vlasti, kripto zajmodavac Celsius je učestvovao u ovoj akciji u nekom trenutku 2021. Bez CEL pozicije, obaveze bi premašile imovinu „barem“ od februara 2019. godine.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/