Kripto je "ključ" za suzbijanje kriminala, kaže Europol

dok Bitcoin i druge kriptovalute sve više koriste kriminalci, otvorena priroda blockchain tehnologije također pruža vlastima "ključni" novi način za borbu protiv organiziranog kriminala.

Ovo je bio opći konsenzus među kripto specijalistima i finansijskim istražiteljima koji su se prošle sedmice okupili na 6. Globalna konferencija o kriminalnim finansijama i kriptovalutama u Hagu čiji je domaćin Europol uz podršku Bazelskog instituta za upravljanje

Prema govornicima, koji su predstavljali evropske regulatore, organe za provođenje zakona i stručnjake iz kripto berze Binance, kao i blockchain istražitelji Chainalysis, CypherTrace i TRM Labs, upotreba kriptovaluta se širi "u praktično svaku zemlju i sektor", olakšavajući nove oblike kriminala.

Primjeri nedozvoljenih aktivnosti u kojima se koristi kripto uključuju krijumčarenje droge, namještanje utakmica u sportu i finansiranje proizvodnje, nabavke, posjedovanja i izvoza oružja za masovno uništenje.

Uz to, sve je veći broj profesionalnih perača novca koji iskorištavaju mogućnosti koje pruža digitalna sredstva za pranje prihoda od fizičkih i sajber kriminala.

Ipak, govoreći o pseudonimnoj prirodi većine blockchain mreža i mogućnosti praćenja – u određenoj mjeri – transakcija kriptovalutama, govornici su se također složili da „ove jedinstvene karakteristike „nude priliku bez presedana“ da se istraže organizirani kriminal i mreže pranja novca i da se na kraju povrati ukradena sredstva.

Borba protiv organizovanog kriminala će, međutim, takođe zahtevati "prave alate, kapacitet i saradnju", kažu stručnjaci.

Ostati ispred kriminala

Prema Europolu, sve strane uključene u borbu protiv kriminala, kao što su policija, regulatori i privatni sektor, „naporno rade kako bi bili ispred onih koji zloupotrebljavaju kripto imovinu za počinjenje zločina i pranje novca“.

Organizacija također računa na novo europsko zakonodavstvo koje će "osigurati da se kripto imovina tretira kao i svaka druga imovina u svrhu regulative i nadzora protiv pranja novca".

nova pravila, dovršeno u lipnju ove godine, zahtijevat će od pružatelja usluga, kao što su kripto berze, da prikupljaju i pohranjuju informacije koje identifikuju osobe uključene u kripto transakcije, kao i da predaju informacije vlastima koje provode istrage.

Novi propisi, međutim, neće nametnuti zahtjeve za praćenje privatnih novčanika bez hostova koje je Evropski parlament prvobitno planirao u martu.

Bez obzira na to, kako organi za provođenje zakona i pravosudni organi sve više tretiraju kriptovalute kao bilo koju drugu imovinu iz pravne perspektive, zapljena, upravljanje i konačna konverzija kriptovaluta u fiat novac sada postaje mnogo lakši zadatak, rekao je Europol.