SEC zamrzava imovinu kripto hedž fonda sa sjedištem u Majamiju u slučaju kripto prijevare od 100 miliona dolara ⋆ ZyCrypto

Reklama

 

 

Još jedan dan, još jedna radnja SEC-a. Američka agencija za čuvanje vrijednosnih papira upravo je podnijela hitnu akciju protiv investicijskog savjetnika BKCoin sa sjedištem u Majamiju u vezi s navodnim planom prevare u iznosu od 100 miliona dolara.

Šema nalik Ponziju od 100 miliona dolara prevarena je najmanje 55 žrtava

SEC je najavio hitnu akciju protiv kripto hedž fonda BKCoin Management.

Prema 6. februara objava, regulatoru je sud na Floridi dao hitnu pomoć da zamrzne i imenuje stečajnog upravnika za imovinu BKCoina. SEC je optužio kompaniju i jednog od njenih suosnivača, Kevina Kanga, da su prikupili 100 miliona dolara od 55 neupućenih investitora kako bi uložili u kriptovalute - ali su umjesto toga protraćili sredstva na luksuzne artikle i da bi izvršili "plaćanja nalik Ponziju".

“Kao što navodimo, investitori su povjerili svoj novac optuženima za trgovinu kripto imovinom,” izjavio je Eric Bustillo, direktor regionalnog ureda SEC-a u Majamiju. “Umjesto toga, optuženi su otuđili svoj novac, kreirali lažne dokumente, pa čak i upustili u ponašanje nalik Ponziju. Ova akcija naglašava našu kontinuiranu posvećenost zaštiti investitora i iskorijenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine.”

SEC navodi da je Kevin Kang nezakonito prisvojio oko 371,000 dolara u novcu klijenata kako bi platio praznike, platio kiriju za svoj stan u New Yorku i kupio karte za sportske događaje. Kang je pokušao da prikrije svoje tragove dajući klijentima fabrikovane dokumente sa preuveličanim stanjem na bankovnim računima, a takođe ih je lagao da je "najbolja četiri revizora izvršila reviziju BKCoina", navodi se u saopštenju SEC-a.

U tužbi se takođe tvrdi da su optuženi kombinovali sredstva klijenata i koristili preko 3.6 miliona dolara za plaćanja drugim investitorima. SEC je otkrio da je već zamrznuo imovinu BKCoina. Američki regulator sada traži trajne zabrane protiv kompanije i Kanga, degorgement, prejudiciranu kamatu i građansku kaznu. 

Provedbena mjera SEC-a u ponedjeljak dolazi nakon što je Komisija intenzivirala suzbijanje kriptovaluta u posljednjih godinu dana. Gary Gensler, koji je na čelu SEC-a, jasno je dao do znanja da on veruje svaki novčić – osim bitcoina – je neregistrirana hartija od vrijednosti.

Nekoliko firmi visokog profila sada je na nišanu SEC-a. Agencija ima naplaćeno Osnivač Terraform Labs-a Do Kwon s “organiziranjem prijevare s vrijednosnim papirima kripto imovine od više milijardi dolara”. Ranije ovog mjeseca, također šamarana Američka kripto berza Kraken sa kaznom od 30 miliona dolara zbog kršenja zakona o vrijednosnim papirima.