Rusi pod sankcijama koji koriste kripto za pranje novca: eliptični izvještaj

Rusi sa jakim društvenim vezama, koji su pod međunarodnim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu, koriste kriptokutencije kako bi oprali svoje bogatstvo, navodi se u izvještaju.

Firma za čuvanje kriptovaluta Elliptic saopštila je da je pronašla milione kripto adresa povezanih sa kriminalnim aktivnostima i 400 dobavljača digitalne imovine koji pomažu korisnicima da kupuju kriptovalute koristeći rublje.

Elliptic je također uspio identificirati više od stotinu hiljada kripto adresa povezanih sa sankcioniranim akterima sa sjedištem u Rusiji.

Simone Maini, izvršna direktorica Elliptic-a, rekla je da smo "direktno povezali više od 15 miliona kripto adresa sa kriminalnom aktivnošću s neksusom u Rusiji." 

Firma je dalje dodala da aktivno istražuje kripto novčanike za koje se vjeruje da su povezani s ruskim zvaničnicima i oligarsima koji su podložni sankcijama koristeći različita sredstva u suradnji s vladinim agencijama i drugim organizacijama.

Maini je rekao da „provjera sankcija zahtijeva više od jednostavnog usklađivanja adresa novčanika kupaca s onima objavljenim na sankcionim listama kako bi bila učinkovita. Sredstva bi trebala i mogu se pratiti kroz blok lanca knjige kako bi se provjerila veza sa svim poznatim i pretpostavljenim adresama kripto imovine koje kontroliraju sankcionirani akteri.”

Ona je takođe rekla da „sve veći obim trgovanja ukazuje na to da obični Rusi zaobilaze opresivne kontrole kapitala i beže od devalvirajuće rublje u utočište kripto imovine“.

Izvještaj naglašava rastući pritisak na Ruse zbog sankcija koje su uvele Evropska unija, Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo. To je također dokaz o metodama koje su sankcionirani Rusi koristili za pranje novca.

Prošle sedmice, američki predsjednik Joe Biden najavio je nove sankcije na kripto imovinu Rusa pod sankcijama kao dodatni oblik kazne za invazija Ukrajine.

Dok je na čelu grupe Londonske berze rekao da razmjene kriptovaluta interakcija s Rusijom mogla bi imati negativne posljedice jer zapadne vlade traže načine da se izbore s invazijom Moskve na Ukrajinu, Blockchain.News prijavili.

David Schwimmer, glavni izvršni direktor LSEG-a, rekao je da su kripto berze zaglavljene između pridržavanja filozofije nezavisnosti od regulative ili podrške centralizovanom sistemu globalnih finansija – što zahteva regulaciju i transparentne okvire.

Izvor slike: Shutterstock