Ruski izvršni direktor kriptovaluta Anatolij Legkodymov uhapšen u Majamiju

Ruski državljanin Anatolij Legkodimov – osnivač kineske berze kriptovaluta za koji se veruje da živi u Kini poslednjih nekoliko godina – je nedavno uhapšen dok sa prebivalištem u Majamiju, Florida. Optužen je za vođenje nelicencirane firme za prenos novca.

Anatolij Legkodimov uhapšen u Majamiju

Predmet poslovanja je Bizlato doo. Navodi se da kompanija nije implementirala neophodne zahtjeve protiv pranja novca koje su postavili regulatori u regionu. Iako su delovi informacija o identitetu prikupljeni od korisnika kompanije, firma nije otišla dovoljno daleko da osigura da su KYC (znaj svog klijenta) protokoli na mestu. Kompanija je takođe navodno imala servisirane korisnike koji su kreirali lažne naloge ili koji nisu poslovali pod svojim imenom.

Legkodymov je bio većinski vlasnik firme. Rečeno je da je on – zajedno sa drugim rukovodiocima Bizlata – učestvovao u više od 700 miliona dolara vrijednih ilegalnih transfera novca uz pomoć firmi kao što je Hydra Market, darknet arena za ilegalne proizvode kao što su lažne lične karte, droga i vatreno oružje. Zamjenica državnog tužioca Lisa Monako objasnila je na konferenciji:

Operacija offshore ili premeštanje vaših servera iz kontinentalne SAD neće vas zaštititi, a bez obzira da li kršite naše zakone iz Kine ili Evrope, ili zloupotrebljavate naš finansijski sistem sa tropskog ostrva, možete očekivati ​​da odgovarate za svoje zločine u sudnici Sjedinjenih Država .

Referenca na tropsko ostrvo mogla bi se odnositi na Bahame, na kojima se nalazila sada zloglasna i nefunkcionalna FTX berza. Dugo se smatrao zlatnim čedom industrije, FTX se raspao u gomilu prijave stečaja i navodnu prevaru, sa njenim najvišim izvršnim direktorom Semom Bankman-Friedom sada pred suđenjem. Vjeruje se da je SBF uzeo korisnička sredstva i tim novcem otplatio kredite za svoju drugu kompaniju Alameda Research. Takođe se tvrdi da je kupio nekretnine na Bahamima.

Legkodymov bi mogao da provede narednih pet godina svog života iza rešetaka zbog vođenja kompanije. Sa 40 godina, Legkodymov je uhapšen krajem januara i čini se da nije dobio usluge advokata u vreme pisanja ovog teksta. Također se vjeruje da je Bizlato pomogao raznim ličnostima u Rusiji da izbjegnu sankcije nakon invazije na Ukrajinu početkom 2022. godine, iako su dokazi koji sugeriraju da su to ograničeni. Umjesto toga, zamjenik ministra finansija Wally Adeyemo je objasnio:

Ono što znamo jeste da je Rusija uspostavila ekosistem koji je dopušten za sajber kriminalce.

Da li je Rusija utočište kripto kriminala?

Breon Peace – američki tužilac za istočni okrug New Yorka – Komentarisao:

Institucije koje trguju kriptovalutama nisu iznad zakona, a njihovi vlasnici nisu izvan našeg dosega. Kako se navodi, Bitzlato se prodao kriminalcima kao mjenjačnica kriptovaluta bez pitanja i kao rezultat požnjeo stotine miliona dolara vrijednih depozita.

Tagovi: Anatoly Legkodymov, Bitzlato, FTX