Tužba OFAC-a u pojedinostima o problemima sankcija kripto industrije

Kako se pravni postupak kreće, kripto industrija je sve nesigurnija u pogledu potencijalnih posljedica nedavnih sankcija protiv usluga miješanja TornadoCash. 

U avgustu, TornadoCash — koji se navodno koristi za pranje ukradenih sredstava povezanih sa velikim hakovima — dodat je na listu posebno određenih državljana (SDN) Ureda za kontrolu stranih sredstava, zajedno sa 45 povezanih adresa Ethereum novčanika. 

Poštivanje sankcija i razmatranje šta to znači za budućnost kripto industrije, posebno u pogledu privatnosti, bio je izazov, kažu članovi industrije. 

Oko 92% kripto ekosistema izloženo je Tornado Cashu, izvijestio je Liat Shetret, direktor globalne politike i regulative u Ellipticu tokom Blockworks' webinar Četvrtak. 

“Ono što to znači na terenu za kripto kompanije je da je njihova stopa lažnih pozitivnih rezultata naglo porasla jer kada su sankcije za Tornado Cash ukinule, oni su zaista odmah bili obavezni da nemaju nikakvu vrstu izloženosti Tornado Cashu”, rekao je Shetret. “A to ipak ostaje pomalo sivo, ovisno o jeziku OFAC-a i kako ga ljudi tumače.”

Trezor navodi da je hakerski kolektiv sponzoriran od Sjeverne Koreje Lazarus Group, koji je u martu ukrao preko 620 miliona dolara u kriptovaluti iz protokola Ronin Bridge, pokušao je da sakrije porijeklo sredstava pomoću Tornado Cash-a. Blockchain analitička firma Chainalysis se slaže. 

“Određivanje Tornado Cash-a od strane OFAC-a je ključni trenutak u borbi protiv kriminala zasnovanog na kriptovalutama”, Chainalysis izvještaj rekao je. „Kao prvo, to je posebno pravovremeno: krade se više kriptovaluta nego ikada, a u skoro svakom hakovanju koje smo primijetili ove godine, Tornado Cash je primio barem dio ukradenih sredstava.”

Bez obzira na to što korisnici koriste Tornado Cash iz pravnih razloga, zakonodavcima je općenito teško opravdati bilo kakvu upotrebu tehnologije, prema lobistima. 

"Nažalost, nacionalni sigurnosni jastrebovi u Kongresu su veliki broj jastrebova privatnosti, i to u vrlo velikom dijelu", rekao je Ron Hammond, direktor za odnose s vladom u Blockchain asocijaciji, tokom webinara. “Capitol Hill će se uvijek više baviti polaganim oduzimanjem više prava na privatnost u ime nacionalne sigurnosti.” 

Investitori i korisnici kriptovaluta sa eterom zaključanim u Tornado Cash-u pokrenuli su u četvrtak tužbu protiv OFAC-a, tvrdeći da je regulatorno tijelo prekoračilo svoja ovlaštenja sankcioniranjem softvera. Pravni napor je finansira Coinbase, koji se bori regulatorne bitke sama po sebi jer se nastavlja neizvjesnost oko klasifikacije tokena. 

Tužba, podnesena federalnom sudu u zapadnom okrugu Teksasa, uključuje šest tužitelja: zaposleni u Coinbaseu Tyler Almeida i Nate Welch, suosnivač Prysmatic Labs Preston Van Loon, GridPlus inženjer Kevin Vitale, zagovornik Ethereuma i anđeo investitor Alex Fisher i bivši Amazonov inženjer Joseph Van Loon. 

„Sankcionisanje softvera je veoma jedinstveno i interesantno delo, i videli smo da su posledice ovog OFAC-a sada isporučene sa tužbom protiv njih… tako da ćemo videti pravnu bitku“, rekao je Šetret. “Zaista sam prilično očajan zbog ove teme jer je ogromna. To je ogroman problem i mislim da je zaista izazvao veliku zabunu.”

Ovo nije prvi put da je OFAC sankcionirao mikser kriptovaluta. U maju su zvaničnici bili na meti Blender.io, centralizovani servis Lazarus Group koji je takođe navodno koristio za prikrivanje ukradenih sredstava. Ali Tornado Cash je drugačiji, kažu neki stručnjaci. 

"Blender.io je određen još u maju ove godine, ali je drugačiji i na prilično smislen način, a to je da je bila centralizirana skrbnička služba i [Tornado Cash]... je samo kod", Michael Mosier, bivši zamjenik šefa u Odjel za pranje novca i povrat imovine Ministarstva pravde, rekao je tokom a Twitter prostori diskusija proslog meseca.

„Samo zato što je Tornado Cash sada sankcionisan, sve te aktivnosti mogu biti uspavane dan ili dva, ali aktivnost [miksanja] je ponovo narasla na niz drugih platformi“, rekao je Shetret. “Aktivnost nije stala, samo je pomjerena.”

Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.