Nova tehnologija pojednostavljuje istrage o nezakonitoj upotrebi kriptovaluta

Agencije za provođenje zakona u SAD-u ubrzano uvode alate za istraživanje kriptovaluta.

Nova ponuda na tržištu ima za cilj sažimanje lanaca kripto transakcija u lako vidljive vremenske okvire - savršeno za pokazivanje žiriju, na primjer.

Dana 18. maja, na konferenciji u New Yorku, Jacob Illum, glavni naučnik firme Chainalysis za istraživanje blokova, najavio je novu istraživačku tehnologiju nazvanu Storyline.

Pokrenut 2014. godine i sa nedavnom rundom finansiranja u kojoj je firma procijenjena na 8.6 milijardi dolara, Chainalysis je trenutni tržišni lider u kripto istragama. Vodeći alat za istraživanje Chainalysisa je kroz povijest bio Reactor, koji vizualizira kripto novčanike i njihove transakcije na opsežnim mrežama.

Iako Reactor ima za cilj da poboljša javno dostupne istraživače blokova, u slučajevima složenijih istorija transakcija, te mreže može biti teško ispitati. Za nekoga ko je manje upoznat sa blockchainima, teško ih je dešifrirati. Ovo je posebno tačno kada su u pitanju interakcije pametnih ugovora, koje mogu uključivati ​​brojne posredničke novčanike koji nisu u srži transakcije.

“Rješenje za zamagljivanje je jednostavnost”, rekao je Illum za The Block. Illum, kojeg je koleginica i istražiteljica Erin Plante opisala kao “Q Jamesa Bonda”, vodio je razvoj Storyline-a, koji je bio u beta testiranju unutar kompanije posljednjih osam mjeseci.

The Block je pregledao demonstraciju Storyline, koju je vodio Illum. On se oslanja na iste blockchaine – uglavnom lance kompatibilne sa Ethereum virtuelnim mašinama – i izvore podataka kao i Reactor, ali filtrira „šta je buka, a šta stvarno“, kako je rekao Illum. Storyline identifikuje brojne posredničke novčanike koji nisu ključne strane u transakciji.

Illum je otkrio slučaj trgovine pranjem u NFT-ovima koji je prošao kroz agregatore. Agregatori su dozvolili NFT-ovima da promene vlasnika zbog stalno rastućih procena, nakon čega su se trgovali vratili u originalni novčanik koji bi ga ponovo prodao. To je projekat na kojem je Illum radio neko vrijeme.

Nabavite svoj kripto dnevni sažetak

Isporučuje se svakodnevno, direktno u inbox.

Slike Reactora su sveobuhvatne, ali su pravo božićno drvce sa višebojnim vrstama transakcija i raznim posrednicima koje, osim što su neprozirne, ne ilustruju jasno da su se ti NFT vraćali u originalni novčanik koji ih je prodavao.

Izvor: Izvor: Chainalysis Reactor; adrese novčanika zamućene

Priča sažima ove novčanike u hronološke transakcije, kao što je prikazano u nastavku.

Izvor: Chainalysis Storyline

Ovo je, međutim, bio pripremljen projekat. Za demonstraciju uživo, The Block je zatražio adresu od Ronin haka, koji je Američki trezor je izjednačen sjevernokorejskoj Lazarus grupi i naknadno sankcionisana niz povezanih novčanika.

Sa unesenim hešom transakcije, Storyline je izvukao nekoliko novčanika povezanih s Ronin hakom. Primijetilo je da su novčanici sankcionisani i, prikladno, stavio datum njihove sankcije na vremensku liniju.

Nakon nekoliko minuta klika, Illum je pronašao niz odlaznih transakcija na druge Ethereum novčanike koji su počeli nakon sankcionisanja, 14. maja — na novčanike koji još nisu završili na američkoj listi sankcija. Nekoliko tih transakcija na kraju dovelo do Tornado Casha.

Izvor: Chainalysis Storyline

Illum je demonstrirao dalje odlazne transakcije iz Tornado Cash-a koje su se dogodile ubrzo nakon tih depozita i sadržavale su slične sume, ali je napomenuo da je za njih potrebno više istraživanja da bi se potvrdilo da su povezani.

Vrijednost je posebno vrijedna za predstavljanje istraživanja ljudima koji ne znaju i ne moraju nužno znati šire detalje blockchaina. Za krivične istrage, to može uključivati ​​tužioce i porote.

“Postoji tok koji se može pratiti i koji je činjenica. I mislim da je to nešto što bismo trebali više objasniti poroti”, rekla je tužiteljica za kibernetički kriminal okruga Santa Clara Erin West o praćenju blockchaina tokom panela. Iz Storyline-a, pohvalila je vrijednost “[h]održanja takve vrste vremenske linije da se ispriča priča i pokaže žiriju”.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.