Organi za provođenje zakona u Italiji i Albaniji suzbijaju navodnu kripto prevaru

Organi za provođenje zakona u Albaniji i Italiji otkrili su kripto prevaru vrijednu 15 miliona eura (16 miliona dolara). Prema izveštajima, zajednički istražni tim Eurojusta zaplijenio je imovinu vrijednu 3 miliona eura tokom racije. Agencija Evropske unije za prekograničnu borbu protiv organiziranog kriminala također nedavno prijavljeno da je oduzela više od 160 elektronskih uređaja. To uključuje digitalne video rekordere, kompjutere, servere i mobilni telefon. 

Kako su počinioci izvukli navodnu kripto prevaru u Italiji i Albaniji

Eurojust je također naveo da je grupa organiziranog kriminala (OCG) koja djeluje iz kol centra u Tirani, u Albaniji, stajala iza ove lažne operacije. Osumnjičeni su uspješno izvukli investicionu prijevaru tako što su telefonirali žrtvama koristeći neidentificirane virtuelne brojeve i delokalizirane virtuelne privatne mreže (VPN). Kako navodi Eurojust, ovi izgrednici su tražili od žrtava da naprave nalog na portalu i prebace početni iznos. Žrtve koje su se obavezale dobile su trenutnu novčanu korist, nakon čega su ih počinioci ponovo kontaktirali – ovoga puta predstavljajući se kao posrednici. Prema saopštenju Eurojusta, organizovana kriminalna grupa pokušala je da proda svojim žrtvama profitabilna ulaganja u kriptovalute bez rizika. Međutim, ostaje nejasno da li je došlo do kupovine digitalne valute. 

Žrtve se takođe molilo da naprave daleko značajnije investicije, koje su ponekad činile njihov cjelokupni ekonomski kapital. Po prijemu ovih većih iznosa, Eurojust je naveo da su počinioci ponovo postavili detalje novootvorenih računa. Nadalje, kriminalci su nesuđenim žrtvama zaključali njihove račune, pronevjerili primljena sredstva i učinili da im se ne može ući u trag. 

Eurojust je primijetio da je grupa organiziranog kriminala uspjela prevariti svoje žrtve zahvaljujući pristupu svoje strategije mamac-i-zamjena. Omogućavajući žrtvama da obezbede trenutnu finansijsku dobit od male investicije, počinioci su zadobili poverenje neupućenih investitora. 

Drugo kolo

U drugoj fazi prevare, organizovana kriminalna grupa je dobila pristup stranicama ličnog kućnog bankarstva žrtava. Prema Eurojustu, ovi kriminalci bi mogli da obezbede pristup pomoću softvera za daljinsko upravljanje računarom. U ovom trenutku, zlonamjerni kriminalni sindikat je zatim nastavio da uvjerava investitore da ulože cijeli svoj ekonomski kapital. Međutim, prevara još nije obavljena. 

Eurojust je takođe naveo da su žrtve koje su otkrile prevaru kontaktirane u završnoj fazi prevare od strane članova OKG. Ovi izgrednici su zatim uvjerili žrtve da izvrše dodatne uplate kako bi povratili izgubljena sredstva. 

Ostali detalji koji se odnose na slučaj

Jedinica Evropske unije za borbu protiv organizovanog kriminala koordinirala je svoje akcije na relaciji Italija-Albanija kripto prijevara između 13. i 15. decembra. Osim toga, Agencija je izvršila mjere pritvora glavnim osumnjičenima za prevaru. 

Prema izvještajima, italijanske vlasti su otvorile slučaj u Eurojustu 2020. godine, a trinaest lokacija je podvrgnuto intenzivnom pretraživanju u Albaniji. Pored toga, tokom akcije, Eurojust je organizovao četiri koordinaciona sastanka i koordinacioni centar. 

Vlasti koje su učestvovale u akciji uključivale su Državno tužilaštvo u Pizi i karabinjere iz Pize u Italiji. Štaviše, u istrazi su učestvovali i Specijalno tužilaštvo Albanije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK) i državna policija. 

sljedeći Vijesti o kripto valuti, Vijesti

Tolu je ljubitelj kriptovalute i blockchaina sa sjedištem u Lagosu. Voli demistificirati kripto priče na gole osnove, tako da bilo tko bilo gdje može razumjeti bez previše pozadinskog znanja.
Kad nije za vrat u kripto priče, Tolu uživa u muzici, voli pjevati i strastveni je ljubitelj filmova.