Insajdersko trgovanje je rasprostranjeno u kripto, piše u novom izvještaju

Analiza Argusa, firme koja pomaže kompanijama da upravljaju trgovinom zaposlenima, otkriva da nekoliko kripto investitora ima koristi od insajderskih informacija o tome kada bi berze izgubile tokene, prema izveštaju Wall Street Journala.

The izvještaj, na osnovu dostupnih javnih podataka, pokazuje da nekoliko novčanika pokazuje obrazac kupovine tokena danima prije listinga i prodaje odmah nakon toga.

Čini se da ova praksa preovlađuje na većini velikih berzi, uključujući Binance, Coinbase i FTX. Glavne berze koje kotiraju token su obično privremeni katalizator za njegove cijene.

Prema blockchain podacima, a novčanik akumulirao Gnosis novčiće u vrijednosti od 360,000 dolara u roku od šest dana u avgustu. Binance je najavio da će izlistati Gnosis sedmog dana, što će dovesti do povećanja cijene na više od 7 puta više od prosjeka u posljednjih sedam dana.

Novčanik je počeo da se prodaje 4 minuta nakon što je Binance objavio listing i sve je likvidirao za 24 sata. Od prodaje su zaradili 500,000 dolara, ostvarivši profit od oko 140,000 dolara. Analiza otkriva da ovo nije prvi put da novčanik radi istu stvar.

Argus je otkrio da je 46 novčanika kupilo kriptovalute u vrijednosti od 17.3 miliona dolara neposredno prije nego što su uvrštene na tri glavne berze. Međutim, identitet vlasnika ostaje nepoznat.

Iako je vidljivi profit od prodaje tokena bio veći od 1.7 miliona dolara, stvarni profit je vjerovatno veći. Kako je firma izvijestila, mnogi novčanici su premjestili dio svojih udjela na berzu umjesto da direktno prodaju.

Analiza se fokusirala na period između februara 2021. i aprila 2022. Uzimali su u obzir samo novčanike koji su pokazivali obrazac kupovine tokena prije listinga.

Ova analiza donosi temu insajdersko trgovanje kriptovalutama nazad u prvi plan. Regulatori a posmatrači su neprestano govorili o tome kako ova praksa maloprodajne investitore stavlja u nepovoljan položaj. Ali do sada nije bilo dovoljno akcije.

Binance, FTX Izjava o izdanjima

Međutim, berze navedene u analizi su odbacile tu tvrdnju. Rekli su da njihove politike usklađenosti zabranjuju zaposlenicima da trguju na osnovu privilegovanih informacija.

FTX i Binance su također rekli da su pregledali analizu i da nije prekršila njihove politike. 

Portparol Binance je navodno rekao

Postoji dugogodišnji proces, uključujući interne sisteme, koji naši bezbjednost Tim slijedi da istraži i pozove na odgovornost one koji su se uključili u ovu vrstu ponašanja, a trenutni prekid ima minimalne posljedice.

Ovaj stav je ponovio i izvršni direktor FTX-a, Sam Bankman-Fried, koji je otkrio da njegova firma izričito zabranjuje svojim zaposlenima da trguju tokenima koji će biti navedeni.

Changpeng Zhao, izvršni direktor Binancea, također je to ponovio na Twitteru, rekavši da kompanija ima "politiku nulte tolerancije i (mi) se držimo najviših standarda".

Šta mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.