Glavna indijska berza kriptovaluta WazirX saopštila je da je nastavila bankarske operacije, navodeći da je Uprava za izvršenje (ED) odmrznula bankovne račune kompanije.
WazirX nastavlja sa radom
Prema ažuriranje u ponedjeljak (12. septembra 2022.), WazirX je rekao da je kripto berza sarađivala s vlastima, a kompanija je pružila potrebnu dokumentaciju i informacije kako bi pomogla istrazi.
U saopštenju kompanije stoji:
'Zbog aktivne saradnje koju je pružio WazirX i aktivnih provjera protiv pranja novca (AML) koje su dovele do blokiranja sumnjivih računa, ED je odmrznuo bankovne račune WazirX-a. WazirX je sada u poziciji da nastavi svoje bankarske operacije kao i obično.”
U avgustu je ED izvršio raciju u prostorijama Zanmai Lab-a, matične kompanije WazirX-a, kao i njenog direktora Sameer Mhatrea, pod optužbom da je ta firma pomagala 16 fintech aplikacija koje su već optužene za pranje novca. Kako navodi agencija, kripto berza je pomogla ovim kompanijama da operu svoju zaradu od kriminala koristeći kriptovalute.
Također, ED je naveo da je matična kompanija WazirX-a sarađivala s Binanceom, Crowdfireom i Zettaijem kako bi prikrila vlasništvo nad kripto berzom.
Nadalje, agencija je navela da je indijska kompanija prekršila norme poznavanja svog klijenta (KYC) i da nije izvršila dužnu pažnju niti prijavila sumnjive transakcije. Shodno tome, indijski nadzorni pas zamrznuo je imovinu WazirX-a u vrijednosti od 8.1 milion dolara.
WazirX je izdao saopštenje u ime Zanmai Labs-a u kojem se navodi da sarađuje sa ED-om i da je transparentan u odgovaranju na sve upite. The blog post takođe je rekao
“Zanmai Labs ima politiku netolerancije prema bilo kakvim ilegalnim aktivnostima koristeći WazirX. Korisnici su saglasni u Korisničkom ugovoru da koriste WazirX u skladu sa važećim zakonom. Korisnici se registruju na WazirX tek nakon što završe KYC proces, uključujući podnošenje dokaza o adresi i identitetu. Naši KYC/AML uslovi i procesi su javno dostupni na platformi. Za svaku transakciju u mogućnosti smo proizvesti KYC detalje relevantnog korisnika.”
Više kripto razmjena pod istragom ED
U najnovijem ažuriranju, WazirX je pojasnio da kripto berza nema nikakve veze s optuženim firmama za fintech i kreditne aplikacije pod istragom ED. Platforma je također navela da je detaljna interna istraga otkrila da je već blokirala neke od sumnjivih korisnika pod radarom ED-a još u 2020-2021.
Kao što je ranije prijavljeno kripto.vijesti, usred istrage ED-a o WazirX-u, B
Binance CEO Changpeng Zhao, također poznat kao “CZ” pojasnjeno da Binance nije posjedovao WazirX, navodeći da ugovor o akviziciji između obje strane započet 2019. godine nije završen.
Ubrzo nakon zamrzavanja imovine WazirX-a, ED je također izvršen sličnu akciju protiv berze kriptovaluta Flipvolt, indijskog entiteta singapurske platforme Vauld, zamrzavajući imovinu vrijednu preko 46 miliona dolara. Agencija je tvrdila da je Flipvolt „imao je vrlo labave KYC norme, nije imao mehanizam EDD, nije imao provjeru izvora sredstava deponenta i nije imao mehanizam za prikupljanje STRU.
Vauld, u julu, suspendovan depozite i povlačenja kao rezultat pada kripto tržišta. Firma za kriptovalute je bila kasnije odobreno tromjesečnu zaštitu povjerilaca u Singapuru, kako bi se kompaniji omogućilo da se fokusira na svoj plan restrukturiranja.
Izvor: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/