Indijska uprava za provedbu (ED) odmrznula je bankovne račune mjenjačnice kriptovaluta Wazirx, saopštila je kompanija. Računi su zamrznuti u sklopu istrage federalne agencije o 16 fintech kompanija i aplikacija za instant kredite.
Wazirx kaže da su njegovi bankovni računi sada odmrznuti
Indijska burza kriptovaluta Wazirx saopštila je u ponedjeljak da je Uprava za provedbu zakona (ED), agencija za provođenje zakona i ekonomsku obavještajnu službu vlade Indije, odmrznula svoje bankovne račune.
Kompanija je objasnila da ED istražuje 16 fintech kompanija i aplikacija za instant zajmove. Ističući da Wazirx nema “nema veze ni sa jednim od navodnih optuženih entiteta za fintech i aplikacije za instant zajmove koji su, čini se, predmet istrage ED-a”, kripto berza je priznala da su neke od ovih kompanija “slučajno koristile Wazirx platformu”.
Indijska kripto berza je naglasila da je "sarađivala sa istražiteljima pružajući im sve potrebne detalje, informacije i dokumente navodnih optuženih kompanija" koje su koristile njenu platformu.
"Zbog aktivne saradnje koju je pružio Wazirx i aktivnih provjera protiv pranja novca (AML) koje su dovele do blokiranja sumnjivih računa, ED je odmrznuo bankovne račune Wazirxa", detaljno je navela kripto berza, elaborirajući:
Wazirx je sada u poziciji da nastavi svoje bankarske operacije kao i obično.
ED objavio da je zamrznula bankarsku imovinu Wazirxa početkom avgusta. Agencija je objasnila da je ta akcija dio njene istrage o pranju novca u nebankarskim finansijskim kompanijama (NBFC) i njihovim fintech partnerima zbog „prakse predatorskog kreditiranja“ što je u suprotnosti sa smjernicama Rezervne banke Indije (RBI).
Wazirx je u ponedjeljak dodatno pojasnio da je dubinska interna istraga otkrila:
Većina korisnika čije je informacije tražila ED Wazirx je već interno identificirao kao sumnjive i blokirani su 2020-2021.
Prateći Wazirxa, ED zamrznula kripto i bankarska imovina u vrijednosti od 46 miliona dolara Vaulda, kripto platforme koju podržava Peter Thiel. U avgustu je agencija pretražen kripto mjenjačnica Coinswitch Kuber. Međutim, direktor berze je rekao da to nije povezano sa istragama o pranju novca.
Šta mislite o tome da ED odmrzava bankovne račune kripto mjenjačnice Wazirx? Obavijestite nas u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/