Alexandre je navodno plasirao EminiFX kao investicionu platformu putem koje bi investitori ostvarivali pasivni prihod kroz automatizirana ulaganja u kriptovalute i trgovinu devizama koristeći "račun uz pomoć Robo-Advisor-a", koji je opisao kao novu tehnologiju koja je poslovna tajna, navodi se u žalbi. .
U žalbi se navodi da je Alexandre primio 59 miliona dolara od ljudi za ulaganje i da je pogrešno usmjerio 15 miliona dolara sredstava na svoj lični tekući račun. Navodno je prebacio 9.04 miliona dolara na platformu za elektronsko trgovanje koju je otvorio na svoje ime u decembru 2019., što je bilo prije nego što je osnovao EminiFX, i pretrpio je oko 6.27 miliona dolara gubitaka u trgovanju. Također je prebacio 30,000 dolara sredstava investitora na račun novčanika digitalne kriptovalute registrovan na njegovo ime, navodi se u žalbi.
Alexandre je navodno iskoristio 155,000 dolara za kupovinu BMW automobila, a potrošio je 13,000 dolara na druga plaćanja automobila, uključujući 10,000 dolara za Mercedes Benz. Još 15,000 dolara potrošeno je na dobrotvorne donacije i potrošena druga sredstva investitora za iznajmljivanje, opremanje poslovnog prostora za EminiFX i održavanje događaja u ime kompanije.
Značajan iznos sredstava investitora također je korišten za plaćanje advokatskih honorara, uključujući čekove na 100,000 i 20,000 dolara, od kojih je svaki u naslovu imao riječ "retainer", navodi se u žalbi.
Neki investitori mogu unovčiti Iako će mnogi investitori vjerovatno izgubiti novac na svojim EminiFX investicijama, u pritužbi FBI-a se navodi da su određeni investitori uspješno povukli sredstva sa platforme. Aktivnost bankovnog računa pokazuje da EminiFX nije uspio uložiti većinu sredstava investitora, a čini se da je jedini način na koji je platforma mogla financirati povlačenje investitora bio korištenje sredstava postojećih investitora u klasičnoj šemi tipa Ponzi.
Istraga FBI-a je otkrila da je EminiFX prihvatao depozite investitora u američkim dolarima i sredstva investitora, kao i plaćanja u bitkoinima, navodi se u žalbi.
