FATF održava drugi plenarni sastanak u Parizu, ažuriranja o usvajanju kriptovaluta širom svijeta

Rusija suspendovana iz FATF-a

Po prvi put za FATF, suspendovao je još jednu državu članicu — Rusku Federaciju.

Odluku je donio FATF zbog neuspjeha Rusije da ispoštuje zahtjev iz Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda ES-11/1, kojom se poziva na uklanjanje njenih oružanih snaga sa međunarodno priznatih granica Ukrajine.

U svetlu ovog kršenja osnovnih principa FATF-a, kojih se svi članovi moraju pridržavati, Rusiji više neće biti dozvoljeno da učestvuje na sastancima FATF-a niti da pristupa fajlovima Globalne mreže organizacije.

Međutim, Rusija će zadržati svoj status članice Globalne mreže Evroazijske grupe za borbu protiv pranja novca (EAG) i mora nastaviti da ispunjava FATF standarde i svoje finansijske obaveze.

Ostale ključne obaveze su navedene

• Indonezija i Katar će objaviti svoje izvještaje o međusobnoj evaluaciji do maja 2023.
• Sa sive liste uklonjeni su Maroko i Kambodža.
• Razgovaralo se o Strateškim inicijativama, uključujući imovinsko vlasništvo pravnih lica i pravne aranžmane.
• Izvještaj o uticaju ransomware napada na ometanje finansijskih tokova biće objavljen u martu 2023.
• Izvještaj će sadržavati listu oznaka rizika za identifikaciju sumnjivih aktivnosti u vezi sa ransomwareom i pružiti savjete subjektima kako da ih bolje otkriju.

Iran

• Centralna banka Irana (CBI) objavila je napredak u implementaciji digitalnog rijala na devetoj godišnjoj konferenciji o elektronskom bankarstvu i platnim sistemima.
• Važeći zakon CBDC-a uskladit će se s novčanicama rijala, rekao je Mohammad Reza Mani Yekta, šef CBI ureda za nadzor platnih sistema.
• Oko deset banaka prijavilo se za pridruživanje projektu, a očekuje se da će sve banke u jurisdikciji građanima ponuditi kripto-novčanike za korištenje digitalnog rijala.

Indija

• CBDC pilot program je do sada generirao oko 800 transakcija, a jurisdikcija ima za cilj da poveća broj klijenata na 1 milion zbog interesa građana za okruženje digitalnog plaćanja.
• RBI istražuje prekogranične transakcije i povezivanje sa naslijeđenim sistemima drugih zemalja, te pozdravlja učešće privatnog sektora i fintech-a u CBDC projektu.

Francuska

• Francuska nacionalna skupština odobrila je nacrt zakona za usklađivanje lokalnog zakonodavstva sa predloženim standardima EU o aktivnostima vezanim za kriptovalute.
• Predsjednik Emmanuel Macron ima rok do 16. marta da odobri ili vrati prijedlog zakona zakonodavnom tijelu.
• Ako budu usvojene, nove smjernice će se primjenjivati ​​na nove subjekte registrovane od jula 2023. koji nude kripto usluge.
• Postojeći subjekti moraju poštovati propise Uprave za finansijska tržišta do donošenja MiCA.

UAE

• Regulatorno tijelo za virtuelnu imovinu Dubaija (VARA) uvelo je svoje prvo kripto zakonodavstvo u februaru 2023. godine, pod nazivom Propisi o proizvodima za puno tržište (FMP).
• FMP se primjenjuje na Emirat Dubai i sve njegove slobodne zone, isključujući Međunarodni finansijski centar Dubaija (DIFC), i stupa na snagu odmah.
• Svi pružaoci usluga virtuelne imovine (VASP) koji nude usluge virtuelne imovine u Dubaiju, prije i nakon objavljivanja Pravilnika, moraju se registrirati kod VARA-e kako bi osigurali potpunu usklađenost.
• Propisi o proizvodima za puno tržište sastoje se od dva dijela: Uredbe o virtuelnoj imovini i povezanim aktivnostima iz 2023. i nekoliko zasebnih pravilnika.